Žrtve goljufije BitConnect, ene največjih goljufij s kriptovalutami doslej, bodo na podlagi sodnega naloga povrnile del svojih izgub.
Ministrstvo za pravosodje je dejal v četrtek je zvezno okrožno sodišče v San Diegu odredilo vračilo 17 milijonov dolarjev 800 žrtvam iz več kot 40 držav, več kot leto dni po tem, ko je glavni promotor borze priznal krivdo za obtožbe o goljufijah z elektronskimi mediji.
Zvezni tožilci zaračuna BitConnect, ustanovitelj Satish Kumbhani in njegov glavni promotor Glenn Arcao sta septembra 2021 ogoljufala amaterske vlagatelje za 2 milijardi dolarjev z neregistrirano ponudbo vrednostnih papirjev.
Komisija za vrednostne papirje in borzo je trdila, da je BitConnect prepričal vlagatelje, da lahko ustvarijo pretirane donose prek njegovega lastniškega "bota za trgovanje s programsko opremo za nestanovitnost".
Namesto tega so BitConnect in njegovi ustanovitelji uporabili sredstva vlagateljev za svoje osebne koristi in jih poslali v digitalne denarnice pod lastnim nadzorom ustanoviteljev.
Arcaro je bil lani obsojen na nekaj več kot 3 leta zapora zaradi domnevnega trženja posojilnega programa BitConnect kot donosne naložbe. Arcaro je skupaj s svojimi sodelavci poskrbel, da je bilo 15 % sredstev, ki so bila vložena v BitConnect, usmerjenih v sklad, ki se uporablja v korist lastnika in promotorjev, so povedali ameriški odvetniki.
Tožilci so nadalje povedali, da je Arcaro upravljal "učbeniško Ponzijevo shemo" z uporabo denarja novih vlagateljev za plačilo tistih, ki so se prej pridružili. Domnevno je ustvaril spletno mesto z imenom Future Money, da bi privabil vlagatelje v posojilni program borze.
Shema naj bi ujela več kot 4,000 žrtev iz 95 držav.
Novembra 2021 je ministrstvu za pravosodje odobrena prošnja za prodajo približno $ 56 milijonov pri goljufijah, vezanih na BitConnect. Vlada je dejala, da je želela ozdraviti vlagatelje s prodajo kriptosredstev, nato pa zadržala izkupiček v ameriških dolarjih, da bi zagotovila nadomestilo.
Ministrstvo za pravosodje ni omenilo, kdaj je prodalo zasežena sredstva, a očitno tega ni bilo pred zlomom kriptovalut leta 2022, ki se je začel maja, saj razdelitev 17 milijonov dolarjev odraža bistvene spremembe v cene kriptosredstev.
Kljub temu velja omeniti, da je 17 milijonov dolarjev le 0.7 % od skupnih 2.4 milijarde dolarjev BitConnecta goljufija.
Ustanovitelj BitConnecta Satish Kumbhani je bil obtoženi lani za orkestriranje "globalne Ponzijeve sheme." Toda tožilci so povedali, da je še vedno na prostosti in je verjetno, da je zapustil svojo domovino Indijo na še neznano lokacijo.
Vir: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m