Regulatorji v Braziliji obtožujejo Binance izvajanja piramidne sheme

Kongresni odbor v Braziliji je obtožil Binance in trdil, da je platforma vpletena v goljufivo piramidno shemo. Odbor tudi obtožuje Changpenga »CZ« Zhaoa, izvršnega direktorja Binance, da je imel prikrite motive pri ustanavljanju več podjetij v regiji.

Izjava komisije se glasi:

"BINANCE je bilo eno od podjetij, uporabljenih v goljufivi shemi finančne piramide, ki se pripisuje nekdanjemu natakarju Glaidsonu Acáciu dos Santosu."

Binance v Braziliji

Brazilski kongresni odbor je dal priporočilo za vložitev obtožb proti trem vidnim osebam, povezanim z borzo kriptovalut Binance.

Zadevni posamezniki so izvršni direktor Changpeng Zhao, generalni direktor Brazilije Guilherme Haddad Nazar in direktor za institucionalne odnose Latinske Amerike Daniel Mangabeira.

V svojih obtožbah je odbor tudi dodal, da je Binance opravil transakcije v vrednosti 791.7 milijona USD, medtem ko je zaobšel brazilske regulatorje. »BINANCE je leta 40 premaknil 2021 milijard BRL, ne da bi Acesso, regulirana institucija, imela kakršen koli nadzor nad tem, kdo so bile stranke in ali je bil izvor sredstev zakonit,« piše v poročilu.

Upoštevajte, da so obtožbe še vedno priporočila brazilskega kongresnega odbora. Brazilska policija je zdaj odgovorna za določitev nadaljnjih korakov v akciji. Poleg tega se obsežno poročilo na 508 straneh ukvarja predvsem z znaki vprašljivih praks pri upravljanju podjetij, povezanih s kriptovalutami.

Obtožbe proti šefu Binance CZ

Poleg tega trditev nakazuje, da je izvršni direktor Binance CZ ustanovil več podjetij v Braziliji kot sredstvo za izogibanje spoštovanju lokalnih finančnih predpisov.

"Changpeng Zhao je vzpostavil nepregledno mrežo pravnih subjektov, ki jih neposredno ali posredno nadzira Zhao, brez opredeljenega poslovnega namena in brez drugega namena kot izogibanje skladnosti z zakonom," je zapisano v poročilu.

Odbor je trdil, da je to pomanjkanje nadzora povzročilo vrsto težav, pri čemer je bila najbolj opazna izkoriščanje kripto izmenjave v piramidni shemi. Poleg tega se sklicuje na domnevno izjavo Binanceovega glavnega uradnika za skladnost, ki trdi, da se je podjetje želelo za vsako ceno izogniti regulativnim ukrepom.

Poročilo tudi ugotavlja, da lokalne oblasti v Braziliji nimajo dovolj orodij za sledenje uporabnikom. "Kontroler Changpeng Zhao po medijih trdi, da je sedež podjetja tam, kjer se nahaja v tistem času, kar odraža premišljen pristop, da bi se izognili stroškom regulacije, ki jih krije katero koli zakonito podjetje," ugotavlja poročilo.

Binanceov glavni CZ se sooča z regulatornim nadzorom z vsega sveta. Nekateri ameriški regulatorji so tudi CZ krivili za propad kripto borze FTX. Trdijo, da tviti CZ, ki so bili objavljeni pred propadom borze, povzročajo negotovost glede njene likvidnosti in finančne stabilnosti. Poleg tega trdijo, da so ti tviti sprožili porast dvigov, kar je na koncu vodilo v propad borze.

Naslednja

Novice o Binance, novice o verigi blokov, novice o kriptovalutah, novice

Bhushan je FinTech navdušenec in ima dober občutek pri razumevanju finančnih trgov. Njegovo zanimanje za ekonomijo in finance opozarja na nova tržišča Blockchain Technology in Cryptocurrency. Nenehno je v učnem procesu in se motivira z deljenjem pridobljenega znanja. V prostem času prebira trilerje izmišljene romane in včasih raziskuje svoje kulinarične spretnosti.