Tožilci zahtevajo nalog za aretacijo soustanovitelja Terraform Laba

Južnokorejski tožilci poskušajo aretirati Daniela Shina, soustanovitelja Terraform Laba, zaradi goljufije in tržne manipulacije.

Daniela Shina iščejo zaradi goljufije

Po sporočilu za javnost Yonhapa danes, v sredo, 30. novembra 2022, so južnokorejski tožilci objavili svoje namere, da bodo zahtevali nalog za aretacijo soustanovitelja Terraform Labs Daniela Shina zaradi domnevne goljufije in tržne manipulacije, s čimer so razširili svojo preiskavo o zlomu podjetja kriptovaluti Terra USD in Luna, ki ju je izdalo podjetje. 

Glede na poročilo, Shina iščejo zaradi suma pridobitve protipravne premoženjske koristi v skupni vrednosti 140 milijard vonov (106 milijonov dolarjev) s trgovanjem z Luno pred njenim propadom, glede na južni tožilski urad v Seulu, ki je specializiran za preiskovanje finančnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj v zvezi z vrednostnimi papirji. Po poročilu je Shin tudi osumljen, da je Terraformu omogočil dostop do podatkov o strankah iz fintech podjetja, ki ga je ustanovil, s čimer je kršil zakon o elektronskih finančnih transakcijah.

Shin je marca 2020 zapustil Terraform Labs in se osredotočil na Fintech podjetje Chai. Prav tako je v prejšnjih poročilih zanikal prodajo LUNA na vrhu in Chai pravi, da shranjuje vse podatke o strankah v skladu z lokalnimi zakoni o zasebnosti. Oblasti so sredi novembra vdrle v pisarno Chai.

Južnokorejski mediji poročajo, da je zanikal obtožbe z besedami, da je zapustil podjetje dve leti pred propadom kriptovalut. Tožilci so zahtevali tudi aretacijo še sedmih ljudi; trije zgodnji vlagatelji v kovance in štirje razvijalci – s podobnimi stroški. 

Na seznamu iskanih tudi Do Kwon

Tožilci poskušajo najti Ali Kwon, še en soustanovitelj Terraforma, v času objave. V odgovor na zahtevo južnokorejske policije je mednarodna organizacija kazenskega pregona Interpol septembra objavila "rdeči alarm" za Kwona. Rdeče obvestilo zahteva, da organi pregona najdejo in začasno pridržijo določeno osebo kjer koli na svetu, do izročitve ali drugega sodnega postopka.

Po propadu Luna in TerraUSD so se vlagatelji pritožili nad Kwonom in južnokorejske oblasti so sprožile preiskavo.

Kwon je krivdo zanikal in v prejšnjem tvitu dejal: »Smo v procesu obrambe pred več jurisdikcijami. Držali smo se izjemno visoko na lestvici integritete in se veselimo razjasnitve resnice v naslednjih nekaj mesecih.«

Kwon in Shin sta Južnokorejca, ki sta obiskovala ameriške univerze, preden sta leta 2018 ustanovila Terraform Labs v Singapurju. Medtem ko je Shin študiral ekonomijo na Wharton School Univerze v Pensilvaniji, je Kwon študiral računalniško tehnologijo na Univerzi Stanford.