Generalni državni tožilec Bolgarije: Preiskava Nexo ni politična

Po navedbah lokalnih virov je predstavnik bolgarskega generalnega tožilca izjavil, da preiskava v cryptocurrency posojilodajalec Nexo nima političnega podtona.

Napadi na institucije so se spremenili v nacionalni šport, je dejala Siika Mileva, tiskovna predstavnica.

O poslovni prejšnji teden izjavil, da se mu zdijo obsežni ukrepi, sprejeti proti njemu, vključno z napad na njene prostore v Sofiji in ovadba štirim osebam različnih kršitev, politično motivirana. Uporabniki si lahko prek Nexa izposojajo denar, zavarovan s kriptovalutami, in zaslužijo obresti na svoje imetje kriptovalut.

Dan po napadu, v petek, je Nexo objavil izjavo, v kateri je trdil, da so "tabloidni mediji" in drugi "poskusi" namigovali na povezave med cryptocurrency podjetja in politične kampanje. Nadaljujemo s sprememboe, sredinska protikorupcijska politična stranka, ki je trenutno druga največja v bolgarskem parlamentu, je ena od strank, s katero je bila povezana. Drugi se imenuje Demokratična Bolgarija koalicija treh političnih strank, vključno z Da, Bolgarija!, Demokrati za močno Bolgarijo in Zeleni.

To je trdil tudi Nexo

[Bolgarija je] najbolj skorumpirana država v EU. Izvajajo poizvedbe v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in davki o bolgarskem subjektu v skupini, ki se ne sooča s strankami, ampak ima le zaledne funkcije – obračun plač, podporo strankam, skladnost.

Ker nobeni stranki ni uspelo pridobiti dovolj zakonodajne podpore za sestavo vlade, Bolgarija trenutno doživlja dolgotrajno politično krizo. To pomlad bodo v državi predvidoma že pete splošne volitve v toliko letih. Zaradi obtožb o korupciji proti vodji GERB in nekdanjemu premierju Bojku Borisovu je največja stranka "Nadaljujemo spremembe" zavrnila oblikovanje koalicije z njo.

Člani ekipe Nexo so donirali političnim strankam »ki jih vodi aktivna državljanska pozicija; to je bilo storjeno na transparenten način in v skladu z zakonom o političnih strankah,« so sporočili iz Nexa.

Po poročanju bolgarske nacionalne tiskovne agencije BTA je Mileva v nedeljo izjavila, da predkazenski postopek v primeru ne vključuje političnih plačil podjetja.

Preiskava vključuje kazniva dejanja, kot so pranje denarja, davčni prekrški in nepooblaščeno bančništvo, kot so prejšnji teden pojasnili tožilci.

O cryptocurrency Podjetje je zavrnilo vse obtožbe, dosedanje korake označilo za "sramotne", preiskovalce pa obtožilo "nesposobnosti".

Nexo je prejšnji četrtek v izjavi izjavil, da ne zagotavlja svojih storitev v Republiki Bolgariji, ravno zaradi verjetnosti, da bi ga obžalovali s takšno nesmiselnostjo, glede na to, da ima Bolgarija zgodovino korumpirane vlade.

Toda tudi v naših največjih sanjah lahko to iracionalno dejanje preseže tisto, kar bi si lahko predstavljali.

Bolgarska raziskava Nexo

V operaciji prejšnji teden, v kateri so oblasti vstopile v Nexove pisarne v Sofiji, je bilo vključenih več kot 300 oseb. Družba trdi, da se agenti niso identificirali ali pokazali značk in da je bil nalog za preiskavo predložen šele nekaj ur po začetku racije.

Prejšnji ponedeljek so oblasti trdile, da imajo dokaz, da je bil vsaj en uporabnik omrežja označen za financerja terorizma.

Po lokalnem poročilu naj bi preiskava odkrila 100 transakcij teroristični organizaciji Hamas. To je v ponedeljek povedal predstavnik Nexa

Te trditve niso pravilne. Da bi ustavil takšne akterje, ima Nexo vzpostavljene najstrožje predpise AML.

Kot rezultat preiskave naj bi bile štiri osebe obtožene sodelovanja v hudodelski združbi za namene pranja denarja, davčne goljufije, računalniške goljufije in bančništva brez dovoljenja. Kazniva dejanja naj bi se zgodila v Švici, na Kajmanskih otokih, v Veliki Britaniji, Bolgariji in Veliki Britaniji.

Po poročilih je bil za dva od osumljencev določen znesek varščine v višini enega milijona bolgarskih levov (555,000 dolarjev), medtem ko so prejšnji teden preiskovalci še vedno iskali druga dva.

Ne Nexo ne bolgarske oblasti niso potrdile identitete štirih obtoženih.

Kljub temu, da je a Nexo uradnik dejal, da je bila dejavnost "kot običajno", je poročilo povzročilo val umikov s platforme.

Nexo je vedno znova zatrdil, da se dosledno drži zakonov. Na dan racije prejšnji teden je podjetje v temi na Twitterju trdilo, da je vedno preseglo in se držalo pravil AML.

Od prvega dne smo naredili še dodatno pot, da bi uvedli vrhunske rešitve, da bi zagotovili spoštovanje najvišjih regulativnih standardov in hkrati zagotovili nemoteno vstopno pot strank. 1/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Antoni Trenchev, soustanovitelj podjetja Nexo, je prejšnji teden izrazil podobno mnenje v elektronski pošti. "Smo ena najstrožjih organizacij v smislu KYC/AML," je trdil.

Poleg tega je podjetje Bolgarijo v številnih izjavah označilo za "pokvarjeno".

Podjetje je navedlo v a tweet da so "na žalost z nedavnim regulativnim zatiranjem kriptovalut nekateri regulatorji pred kratkim sprejeli strategijo najprej udari, postavljaj vprašanja pozneje." Skoraj na meji izsiljevanja v skorumpiranih državah, ampak tudi to bo minilo.

Na žalost so nekateri regulatorji zaradi nedavnega regulativnega zatiranja kripto pred kratkim sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

V izjavi, objavljeni prejšnji četrtek, je korporacija dejala, da bo sprejela ukrepe za zaščito svojih uslužbencev in podjetja samega "pred strašnimi svoboščinami, ki si jih je privoščila vlada". To bo vključevalo zahtevo za odškodnino, za katero podjetje trdi, da bo glede na zgodnje napovedi stala na stotine milijonov dolarjev.

Neodvisni tuji revizor bo medtem preiskal poslovanje Nexa, je v nedeljo povedal tiskovni predstavnik bolgarskega tožilstva.

Podobni

FightOut (FGHT) – Premakni se, da zaslužiš v Metaverse

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje