Proaktivne sankcije lahko pomagajo prizanesti ekosistemu: Chainalysis exec

Toliko držav, entitet in celo posameznikom grozijo mednarodne sankcije, si kriptoindustrija prizadeva najti svoje mesto med naraščajočimi predpisi. 

Digitalne valute so bile pogosto omenjene kot pot za tiste, ki so podvrženi sankcijam, da jih preusmerijo, na primer v nedavni primer Rusije. V takšnih primerih morajo borze in drugi akterji v industriji razumeti, kje so glede skladnosti. 

Celo raziskave s Harvarda predlagal, da centralne banke lahko uporablja Bitcoin (BTC) za boj proti sankcijam.

V pogovoru z glavnim urednikom Cointelegrapha Alexom Cohenom na Israel Crypto Conference je vodja sankcij Chainalysis Andrew Fierman dejal, da so sankcije niansirane glede na številne dejavnike, ki obkrožajo situacijo.

»Ko gledate države, kot sta Iran in Severna Koreja, z vidika ZDA je bila kriptovaluta dejansko celovito sankcionirana.«

Rekel je, da je Rusija nekoliko "drugačna zgodba", saj obstajajo sankcije, ki temeljijo na entitetah, kot so podjetja in posamezniki, ki so jih sankcionirale Združene države. Skupaj s sankcijami, ki temeljijo na panogi (energetske, vojaške itd.), kar vse ustvarja moten odtenek okoli situacije.

»To je bil eden od velikih izzivov v industriji na splošno. Ne samo v kripto, ampak tudi v tradicionalnih financah.«

Vendar pa je Fierman dejal, da obstajajo metode, s katerimi bi glavni akterji v industriji lahko ekosistemu prihranili velike glavobole. 

"Proaktivno sankcioniranje subjektov in akterjev, ki delujejo na škodljiv način za ekosistem, je učinkovit način, da preprečimo njihovo interakcijo z ekosistemom."

Fierman je nadaljeval z besedami, da obstaja veliko priložnosti za zaustavitev nezakonitih dejavnosti v industriji, če akterji delajo na blockchainu.

Povezano: Binance še vedno služi Rusom, ki niso bili sankcionirani, medtem ko išče jasnost glede kripto predpisov EU

Fierman je izpostavil nekaj nedavnih primerov uveljavljanja skladnosti s strani vladnih subjektov, kot je Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC). Ena od njih je vključevala centralizirana borza Kraken ki ga je OFAC kaznoval z več sto tisočaki, skupaj z Bitfinexom, ki je prejel še višjo kazen. 

"V obeh primerih ti resnično kažejo pot za entitete v vesolju, da sprejmejo pravi pristop."

Po mnenju vodje sankcij je bil eden od velikih trendov v industriji blokiranje IP-jev in imetje stalno spremljanje dejavnosti IP. To ne upošteva le bistva postopkov »spoznaj svojo stranko« za preverjanje identitete uporabnika, temveč tudi, od kod se uporabniki prijavijo, da iščejo nedoslednosti. 

Napovedi napovedujejo medverižno pranje denarja, povezano s kripto do leta 10 dosegla 2025 milijarde dolarjev.