Več kot 4 milijarde USD opranih prek DEX-ov, zamenjav in mostov

Podjetje Elliptic, ki se ukvarja z analizo blokovnih verig in skladnostjo s kriptovalutami, je razkrilo obseg, v katerem se decentralizirane borze in mostovi uporabljajo za pranje sredstev. 

Novo poročilo, ki ga je objavilo podjetje, navaja, da so kibernetski kriminalci s pomočjo kripto orodij, kot so DEX, Bridges in Coin swaps, oprali skoraj 4 milijarde dolarjev. 

Prekleto poročilo 

Poročilo Elliptic z naslovom »Poročilo o stanju medverižnega kriminala 2022« poudarja, v kolikšnem obsegu so kriminalci uporabljali storitve, kot so decentralizirane menjave, medverižni mostovi in ​​menjalne storitve, ki niso KYC (zamenjave kovancev), da bi se skoraj premikali 4 milijarde dolarjev sredstev, povezanih z nezakonitimi in nezakonitimi dejavnostmi. Raziskovalci iz podjetja Elliptic so povedali, da so se globoko potopili v "novo mejo pranja kripto." 

V poročilu je navedeno, da je pretok kapitala med kripto sredstva je zaradi novih tehnologij, kot so mostovi in ​​decentralizirane izmenjave, bolj neoviran kot kdaj koli prej. Nekateri najbolj plodni uporabniki vključujejo temne spletne trge, hekerje, Ponzijeve sheme, ponudnike izsiljevalske programske opreme in drugo. 

Prejšnje ugotovitve 

V podobni raziskavi, objavljeni prej, je Elliptic identificiral RenBridge, medverižni most, kot možen vektor, ki so ga kriminalci uporabili za pranje več kot 540 milijonov dolarjev vrednih kripto sredstev. Ugotovitve kažejo na naraščajočo uporabo medsredstvenih in medverižnih transakcij s strani kriminalcev, da bi se izognili izsleditvi njihovih nezakonitih dejavnosti. Projektna skupina za finančno ukrepanje je ta pojav v svojem poročilu o virtualnih sredstvih iz junija 2022 poimenovala »chain hopping«. 

Glavne ugotovitve poročila 

Elliptic je v poročilu razčlenil svoje ugotovitve za vsako orodje. Poročilo navaja, da so DEX-i olajšali pretok 1.2 milijarde dolarjev nezakonito pridobljenega premoženja. Te decentralizirane borze so protokoli, ki uporabnikom omogočajo nakup ali prodajo sredstev prek pametnih pogodb. Dodalo je tudi, da je uporaba teh DEX-ov tesno povezana z izkoriščanji DeFi in vdori v vidne centralizirane borze.

Poročilo je navzkrižne verižne mostove postavilo kot drugo priljubljeno orodje, ki ga uporabljajo kriminalci. V poročilu je Elliptic navedel, da so kriminalci od leta 750 preko verižnih mostov prenesli več kot 2020 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev. Medverižni mostovi uporabnikom omogočajo prenos sredstev med različnimi omrežji verig blokov. Glede na poročilo je bila večina od 750 milijonov dolarjev vrednih nezakonitih sredstev prenesenih prek RenBridge. RenBridge je priljubljen medverižni most med Bitcoinom in Ethereumom. 

Poročilo navaja, da se orodja, ki temeljijo na blockchainu, kot so DEX in mostovi, uporabljajo za pranje denarja ker lahko zameglijo sledi transakcij in otežijo preiskave. 

Tretje orodje, predstavljeno v poročilu, so zamenjave kovancev. Zamenjave kovancev uporabnikom omogočajo zamenjavo sredstev v verigi blokov ali znotraj nje, ne da bi morali odpreti račun. Elliptic je izjavil, da so menjave kovancev priljubljene na ruskih forumih o kibernetskem kriminalu in so namenjene skoraj izključno kriminalnim strankam. 

Primeri zakonite uporabe 

Elliptic je pojasnil, da imajo omenjena orodja zakonite primere uporabe, vendar se uporabljajo tudi za obdelavo sredstev, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi. Tiskovni predstavnik podjetja Elliptic je izjavil, 

»Da bo jasno, Elliptic ne pravi, da DEX-e ali mostove uporabljajo izključno kriminalci. Pravzaprav je ravno nasprotno. Večinoma jih uporabljajo zakoniti uporabniki. Toda Elliptic je izsledil nezakonita sredstva (iz vdorov itd.), ki so bila premaknjena prek DEX-ov in mostov, da bi prikrili njihov izvor.«

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.