Brez zapora za soustanovitelja BitMEX

Soustanovitelj BitMEX Arthur Hayes ne bo šel v zapor zaradi kršitve ameriškega zakona o bančni tajnosti. 

Nekdanji izvršni direktor borze kriptovalut je bil obsojen na šest mesecev domačega pripora in dve leti pogojne kazni.

Arthur Hayes, nekdanji izvršni direktor BitMEX, se izogiba zaporu

po odstop kot izvršni direktor BitMEX nad a pritožba s strani ameriške komisije CFTC (Commodity Futures Trading Commission), ki je slavno ameriško borzo obtožila, da deluje brez ustreznega pooblastila, se je Arthur Hayes oktobra 2020 vrnil v ZDA, da mu bodo sodili.

Upravitelju je grozila huda kazen, a mu je ob priznanju krivde uspelo izogibajte se zaporu, ki je prejel blago kazen, ki vključuje šest mesecev domačega pripora in dve leti pogojne kazni, ter plačilo 10 milijonov dolarjev globe.

Zvezni sodnik, ki je izrekel kazen, je upravitelja spoznal za krivega kršitve zakona o bančni tajnosti (BSA), ki nalaga stroga pravila o identiteti strank in njihovih transakcijah za namene preprečevanja pranja denarja.

Pomočnik ameriškega državnega tožilca Samuel Raymond podal naslednje pripombe okrožnemu sodniku ZDA John Koeltl preden je Koeltl izrekel obsodbo:

"To je zelo resen prekršek. Bile so resnične posledice. Ko posamezniki, kot je g. Hayes, upravljajo platforme brez programov za preprečevanje pranja denarja ali programov poznavanja strank, postanejo magnet za ljudi za pranje denarja.

Primeri, ki so platformo BitMEX potisnili v sojenje

Po mnenju zveznega sodnika je platforma na finančnih trgih delovala na senčen način in je kršila več zakonov ZDA. 

BitMEX, ki je od tega leta a sponzor AC Milan, sveže okronani italijanski prvak, je bila ena prvih platform, ki so jo ponudili pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v kriptovalutah. 

BitMEX je v mnogih državah že dolgo v središču pozornosti zaradi načina delovanja, ki velja za nespoštljivo finančne predpise.

Januarja 2020 je AMF, organ, ki ureja finančne trge v Quebecu v Kanadi, ocenil, da so dejavnosti platforme v državi nezakonite, kar ji je preprečilo delovanje v Quebecu. 

Na Japonskem je odločitev o ukinitvi vseh dejavnosti sprejela družba sama, potem ko je bil sprejet zakon, ki določa natančna pravila o trgovanju s kriptovalutami, ki menjava očitno ni mogla izpolniti.

Hayes, star 36 let, je voljno sprejel sodbo in komentiral, da:

»Vem, da so moja najboljša leta pred mano. Vedno bom moral živeti s posledicami teh dejanj. Pripravljen sem obrniti stran in začeti znova."

Njegov odvetnik, James Benjamin, je Hayesa po sodbi označil za "intelektualno moč" in "karizmatičnega vodjo" ter komentiral kazen, češ da so tožilci ta primer poskušali uporabiti kot nekakšno "referendum o abstraktnih načelih, ki jih želijo podpreti," sledijo "drakonski obsodbi", da bi upravičili politiko ZDA".

Sojenje drugoobtoženemu v zadevi, drugemu soustanovitelju borze BEnjamin Delo, naj bi potekal julija.