Nigerija zatira operacije Binance, Bybit, KuCoin in OKX

• CBN bankam naroči, naj identificirajo in zamrznejo račune, vključene v kripto transakcije.
• Reguliranim finančnim institucijam je prepovedano sprejemati plačila v kriptovalutah.
• Vlada natančno preučuje platforme, kot je Binance, zaradi domnevnih kršitev predpisov.

Centralna banka Nigerije (CBN) je vsem bankam in finančnim institucijam naročila, naj identificirajo posameznike ali subjekte, ki sodelujejo pri transakcijah z menjalnicami kriptovalut. V skladu z navodili CBN je treba za take račune šest mesecev uporabiti navodilo brez bremenitve (PND).

V skladu z navodili »Post No Debit« je strankam prepovedano izvajati določene transakcije, na primer dvigovanje sredstev ali izvajanje plačil. V luči tega je CBN izdal okrožnico, v kateri je Bybit, KuCoin, OKX in Binance identificiral kot platforme za kripto izmenjavo brez operativnih licenc v Nigeriji.

Banka Apex je poudarila svojo odločenost, da bo zajezila posameznike, ki nezakonito trgujejo s Tether USDT na omenjenih platformah, zlasti prek enakovrednega (P2P).

Poleg tega je CBN trdil, da je reguliranim finančnim institucijam prepovedano sprejemati ali omogočati plačila v kriptovalutah. To stališče je v nasprotju s prejšnjo prepovedjo, odpravljeno decembra 2023, ki je bankam omogočila olajšanje transakcij kripto izmenjave.

Zaradi hitre depreciacije naire in inflacije, ki je dosegla 29.9 %, se je vlada osredotočila na platforme, ki omogočajo transakcije s kriptovalutami.

Nedavno je ukrepal proti platformam za kripto trgovanje, zlasti tistim, ki so znane po določanju vrednotenj, ki se razlikujejo od obrestne mere CBN Naira. Predvsem se je Binance soočil z okrepljenimi preiskavami po obtožbah o vprašljivih finančnih transakcijah, izvedenih prek Binance Nigeria leta 2023.

Guverner CBN, Olayemi Cardoso, je razkril, da je leta 26 skozi Nigerijo preko Binance steklo približno 2023 milijard dolarjev, ki izvirajo iz nerazkritih virov in uporabnikov. Ta razvoj je pritegnil pozornost na morebitne kršitve predpisov v kripto ekosistemu.

Binance se v Nigeriji še naprej sooča z ovirami, saj je bil aretiran Tigran Gambaryan, izvršni direktor Binance s sedežem v ZDA. Po razpravah med nigerijskimi uradniki in Binanceom glede regulativnih vprašanj se Gambaryan sooča s petimi obtožbami v zvezi s pranjem denarja.

Poleg tega se je Nadeemu Anjarwalli, še enemu izvršnemu direktorju, ki je sodeloval v pogovorih z nigerijskimi oblastmi glede regulativnih pomislekov Binance, uspelo izogniti skrbništvu, a so ga pozneje izsledili v Keniji. Anjarwalla se zdaj sooča z morebitno izročitvijo nazaj v Nigerijo, da bi obravnavala obtožbe proti njemu.