Nexo toži regulatorja Kajmanskih otokov zaradi zavrnitve VASP

Platforma za posojanje kriptovalut Nexo je vložila tožbo proti regulatorju na Kajmanskih otokih, ki je zavrnil vlogo podjetja za licenco ponudnika storitev virtualnih sredstev (VASP).

Nexo, posojilodajalec kriptovalut, je tožil denarno upravo Kajmanskih otokov (CIMA), ker mu je zavrnila registracijo kot VASP po poročilih Blok in Cointelegraph ki se sklicuje na tožbo, vloženo 12. januarja. Posojilodajalec trdi, da je regulator dal "preveliko težo" izvršilnim ukrepom regulatorjev v svoji odločitvi o zavrnitvi registracije Nexa. Nexo je zahteval, da sodišče razveljavi odločitev CIMA, saj je "primerno" za zagotavljanje kripto storitev prebivalcem Kajmanskih otokov. CIMA je Nexovo vlogo zavrnila 20. decembra z besedami, da poslovni model podjetja ne ustreza zahtevanemu profilu tveganja:

Nexo je predstavljal tveganje za zaupanje trga, varstvo potrošnikov in ugled Otokov kot finančnega središča.

Zaskrbljenost CIMA glede Nexa

Nexo je trenutno pod nitjo a obsežno preiskavo v Bolgariji v katerih je prejšnji teden v pisarnah vdrlo 300 policistov. Bolgarske oblasti preiskujejo obtožbe o pranju denarja, računalniških goljufijah, davčnih prekrških in različnih drugih kaznivih dejanjih. Kriptoposojilodajalec je od različnih regulatorjev ZDA prejel tudi več ukazov o prekinitvi in ​​opustitvi, vendar v svoji tožbi trdi, da to ne pomeni, da je posojilodajalec ravnal nepravilno:

[Nexo] je vestno sodeloval z vsemi ameriškimi zveznimi državami in zveznimi regulativnimi preiskavami ter je bil proaktiven pri vzdrževanju dialoga z ustreznimi regulatorji […] Bilo je nekaj regulativnih dvoumnosti v zvezi z zakoni in predpisi, ki veljajo za digitalna sredstva v ZDA, tako da samo dejstvo regulativnega izvrševanja ne pomeni nobenega nepravilnega ravnanja.

Decembra je Nexo objavil, da načrtuje postopno prenehanje delovanja v ZDA "v prihodnjih mesecih", pri čemer je navedel pomanjkanje regulativne jasnosti.

Glede na tožbo je CIMA trdila, da ji direktorji in delničarji Nexa niso razkrili morebitnih zadev v zvezi z izvrševanjem predpisov v ZDA in postopkov na angleških sodiščih. Pravni zastopniki Nexa trdijo, da je bila odločitev CIMA postopkovno nepravična. Poleg tega trdi, da je regulator kršil svoje ustavne in zakonske dolžnosti, ker Nexo ni zagotovil podrobnega razloga za zavrnitev licence VASP. Nexo pa pravi, da je med postopkom prijave obravnaval pomisleke CIMA.

V svoji vlogi je Nexo zavrnil pomisleke CIMA glede sodnih sporov v Združenem kraljestvu in dejal, da gre zgolj za tožbo, ki jo je vložila kripto borza BitMEX proti Nexu in enemu od njegovih nekdanjih zaposlenih zaradi lastništva računa BitMEX.

V svojih zahtevah za pomoč Nexo ne le želi, da se odločitev CIMA razveljavi, temveč želi tudi, da sodišče odloči, da je Nexo pristojen za registracijo za ponujanje kripto storitev. Končno želi, da mu CIMA dodeli registracijo VASP.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.