Nexo je opazil, da je 46 milijonov dolarjev zapustilo njegove naslove po poročanju o bolgarski policijski raciji v njegovih pisarnah zaradi obtožb, da gre za »obsežno shemo za finančne zločine, pranje denarja in kršitve mednarodnih sankcij proti Rusiji«.
Lokalna novica Novinite poročali da je bolgarska nacionalna televizija poročala, da je bil Nexo napaden v okviru »mednarodne operacije proti obsežni shemi za finančne zločine, pranje denarja in kršitve mednarodnih sankcij proti Rusiji«.
Preiskovalci domnevajo, da je podjetje vodila Ruja Ignatova – ženska, ki je vodila piramidno shemo OneCoin in ena izmed 10 najbolj iskanih oseb s strani FBI, iščeta pa jo tudi Europol in Interpol.
Sredi panike jih je skoraj 10 % zapustilo Nexove denarnice v 24 urah.
Glede na podatke, ki jih je zagotovila analitična storitev blockchain Arkham intelligence, je Nexo-jeve denarnice v manj kot 46 urah zapustilo kriptovalute v vrednosti 24 milijonov dolarjev, s čimer se je stanje zmanjšalo s 466 milijonov dolarjev na 420 milijonov dolarjev.
Največje transakcije, opravljene z Nexovimi denarnicami v zadnjih 24 urah, vključujejo prodajo stabilnega kovanca Binance USD (BUSD) v vrednosti več kot 38 milijonov dolarjev na depozitni naslov Binance in dve transakciji, s katerima vsaka položi 19 milijonov dolarjev BUSD na Paxosov naslov za depozite Binance.
Razlog, zakaj so bile te transakcije izvedene, javnosti zaenkrat ni jasen.
Tožilci in preiskovalci nacionalne preiskovalne agencije in državne agencije za nacionalno varnost so skupaj s tujimi agenti v Sofiji začeli preiskave pisarn Nexo. Obstajajo obtožbe, da so si »lastniki podjetja, ki so Bolgari, prilastili del premoženja v vrednosti več milijard dolarjev«.
"Odškodnine, ki jih bo Bolgarija plačala po zahtevkih, ki jih je vložil in dobil Nexo, bodo še en rekordni znesek v višini sto milijonov, a na žalost bodo šle na račun bolgarskih davkoplačevalcev."
Naslednji.
Preiskave dejavnosti Nexa so se začele pred nekaj meseci, ko so tuje agencije odkrile transakcije, ki naj bi bile namenjene izogibanju sankcijam, uvedenim proti ruskim bankam, podjetjem in državljanom. Lokalna novica BTA poročali da bo Nexo tožil Bolgarijo zaradi napada in trdil, da je cilj napada "plenjenje uspešnega podjetja."
Poročilo sledi Nexo pridobitev licence za delovanje v Italiji konec novembra 2022. Podjetje je bilo tudi tožen konec novembra s strani skupine vlagateljev, ki so trdili, da jim je podjetje preprečilo umik kripto sredstev v vrednosti 126 milijonov dolarjev.
Vir: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/