Nexo sklenil dogovor z oblastmi glede izdelkov, ki plačujejo prek interneta

Cryptocurrency posojilodajalec Nexo se je v zadnjem času soočil s številnimi izzivi, vendar mu uspe premagati enega od njih. V najnovejšem razvoju je podjetje podpisalo dogovor z oblastmi glede izdelkov za plačevanje prek interneta.

Direktor za izvrševanje SEC je potrdil dogovor, Gurbir Grewal je v izjavi dejal:

Ne skrbijo nas oznake na ponudbah, temveč njihova ekonomska realnost. In del te realnosti je, da kripto sredstva niso izvzeta iz zveznih zakonov o vrednostnih papirjih.

Nexo SEC plača 45 milijonov dolarjev

Med številnimi žrtvami ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) je tudi Nexo, ki se sooča s strogimi predpisi, ki so dosegli vrhunec v četrtek, 19. januarja.

Glede na nedavno objavo posojilodajalca kriptovalut bo podjetje poravnalo primer s SEC s plačilom globe v višini 45 milijonov dolarjev, skupaj z odločitvijo o ukinitvi svojega neregistriranega posojilnega produkta, imenovanega Earned Interest Product (EIP). Kriptoposojilodajalec bo SEC plačal 22.5 milijona dolarjev in še 22.5 milijona dolarjev za poravnavo obtožb državnih regulatorjev. Nexo ugotovitev agencije v poravnavi ni ne priznal ne zanikal.

Za začetek se je preiskava začela samo zato, ker izdelek EIP kriptoposojilodajalca ni bil registriran pri regulativnih organih, vendar ga je Nexo vseeno ponujal javnosti. SEC je to ugotovil kot neskladnost z besedami:

Skladnost z našimi časovno preverjenimi javnimi politikami ni izbira. Kjer kriptopodjetja ne bodo spoštovala, bomo še naprej sledili dejstvom in zakonodaji, da bomo od njih zahtevali odgovornost.

Zaradi ponujanja neregistriranega izdelka je Nexo naletel na SEC in državne vrednostne papirje.

V poročilu iz septembra 2022 kalifornijsko ministrstvo za finančno zaščito in inovacije (DFPI) vodi preiskavo skupaj s sedmimi drugimi državnimi vrednostnimi papirji v Kentuckyju, Marylandu, New Yorku, Oklahomi, Južni Karolini, Vermontu in Washingtonu. Pravzaprav je bila Kalifornija prva, ki je izdala obvestilo o prenehanju in opustitvi podjetju za kriptoposojanje Nexo za njegove račune Earned Interest Product brez obtožb, da je "Nexo ponujal račune z obrestmi, ne da bi registriral naložbene produkte kot vrednostne papirje."

Zdaj, ko Nexo ni uspel zmagati v tožbi proti komisiji za vrednostne papirje in borzo, se je kriptoposojilodajalec strinjal, da bo plačal polovico kazni državnim vrednostnim papirjem, s čimer bo konec produkta Earn Interest.

Odločitev je prišla po objavi soustanovitelja Nexa, Koste Kantcheva, ki pravi:

Prepričani smo, da se bo kmalu pojavila jasnejša regulativna pokrajina in da bodo podjetja, kot je Nexo, lahko ponudila izdelke, ki ustvarjajo vrednost, v Združenih državah Amerike na skladen način, ZDA pa bodo še bolj utrdile svoj položaj svetovnega motorja inovacij.

Nexo je poravnavo označil za "končno prelomno rešitev" s SEC, Severnoameriškim združenjem upraviteljev vrednostnih papirjev in številnimi drugimi državnimi organi. Drugi soustanovitelj, Antoni Trenchev, je dodal:

Zadovoljni smo s to enotno resolucijo, ki nedvoumno konča vse špekulacije o odnosih Nexa z Združenimi državami.

Potem ko se je BlockFi Inc. februarja 2022 strinjal, da bo poravnal podobne zahtevke s SEC in zveznimi državami za skupno 100 milijonov dolarjev, je Nexo dejal, da bo prenehal sprejemati stranke iz ZDA za svoje posojilne produkte, in začasno ustavil plačilo obresti na nove depozite obstoječih uporabnikov v ZDA.

Medtem ko je posojilodajalec kriptovalut dosegel poravnavo z ameriškimi oblastmi, je primer med Nexom in oblastmi na Kajmanskih otokih še vedno v teku.

Nexo se zdaj sooča s Kajmanskimi otoki po poravnavi ZDA

V objavi decembra 2022 je Nexo razkril načrte za odhod iz ZDA in dejal, da bo naslednjih nekaj tednov počasi opustil svoje izdelke in storitve. Toda še preden je posojilodajalec kriptovalut uspel nemoteno zapustiti državo, si je na Kajmanskih otokih pridobil še enega sovražnika.

V tožbi 13. januarja je Nexo vložil tožbo proti denarni upravi Kajmanskih otokov (CIMA), potem ko je agencija zavrnila vlogo podjetja za licenco za virtualna sredstva. Po mnenju posojilodajalca kriptovalut je bila odločitev nepravična in se je poslabšala, ko regulativna agencija ni izpolnila svojih ustavnih in zakonskih obveznosti.

V skladu s tem poskuša podjetje za kriptoposojanje Nexo razveljaviti odločitev CIMA in s to tožbo zagotoviti registracijo na Kajmanskih otokih.

Bolgarske oblasti preiskujejo Nexo

V nedavnem poročilu je kriptoposojilodajalec Nexo očitno predmet preiskave bolgarskih oblasti zaradi suma pranja denarja, davčnih prekrškov, bančništva brez licence in računalniške goljufije.

Kripto posojilodajalec @Nexo v preiskavi bolgarskih oblasti zaradi suma pranja denarja, davčnih prekrškov, bančništva brez licence in računalniške goljufije.

V operaciji naj bi sodelovalo več kot 300 ljudi.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Januar 15, 2023

Kot je razvidno iz avtomatiziranega prevoda izjava, objavljena na Facebooku v četrtek, 19. januarja Bolgarsko tožilstvo izvaja preiskavo v Sofiji za "nevtralizacijo kriminalne dejavnosti" podjetja Nexo, pri čemer je v operacijo vključenih več kot 300 ljudi.

Več novic:

FightOut (FGHT) – najnovejši projekt Move to Earn

• CertiK revidiran in CoinSniper KYC preverjen
• Zgodnja predprodaja v živo zdaj
• Zaslužite brezplačne kriptovalute in dosegajte fitnes cilje
• Projekt LBank Labs
• V partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade in bonusi za vlaganje