Pisarna Nexo v Bolgariji naj bi bila preiskana zaradi finančnih kršitev

• Zaradi napada se je NEXO zatekel k Twitterju, da bi pojasnil.
• Družba je tudi trdila, da se je še dodatno potrudila, da bi izpolnila vse veljavne zakone.

Ruska firma NEXO, s sedežem v Sofiji, je predmet obsežne mednarodne operacije zaradi suma goljufije, kršitev sankcij in pranja denarja.

Poročila kažejo, da tožilci nacionalne varnosti in DANS s pomočjo tujih operativcev izvajajo racijo na sedežu Nexo v bolgarski prestolnici. Podjetje je pridobilo svetovno priznanje za svoje dejavnosti trgovanja s kriptovalutami.

Bolgarske pisarne so nedavno zvabile vlagatelje. Z obljubo velikih dobičkov v zameno za nakup Bitcoin in drugih cryptocurrencies. Predvidena stopnja donosa je bila veliko višja od stopnje dobička, ki so ga ustvarile nacionalne finančne institucije. Nekdanji socialni minister stranke NDSV in njegov sin, nekdanji poslanec, nadzorujeta korporacijo.

Zatiranje kripto podjetij

Bolgarski urad je bil tarča zaradi pomislekov, da so njegovi delavci vpleteni v OneCoin. In druge sheme, ki jih organizira Ruja Ignatova. Iščejo jo FBI, Interpol in Europol. V Združenih državah jo pogosto imenujejo "kraljica kriptovalut".

Zaradi več transakcij, ki so kršile regulativno zakonodajo ZDA, EU in Združenega kraljestva in so torej v nasprotju s trgovinskimi predpisi z ruskimi bankami, je ruska vlada začela omejevati kripto podjetja.

Zaradi napada se je NEXO zatekel k Twitter podrobneje razložiti. Podjetje tvita, da je zavrnilo številne stranke, ker ne bi kršilo svojih načel. Vedno so bili podjetje, ki resno jemlje ukrepe proti pranju denarja.

Družba je tudi trdila, da se je še dodatno potrudila, da bi izpolnila vse veljavne zakone in potrošnikom zagotovila odlične storitve po poštenih cenah.

Priporočeno za vas:

Crypto Posojilodajalec Nexo odkrito išče možnosti za pridobitev Vaulda