Bolgarski uradniki so preiskali pisarne posojilodajalca kriptovalut Nexo v težavah zaradi domnevnih finančnih kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja, davčnimi utajami in goljufijami.
V preiskavo je bilo vključenih več kot 300 uradnikov in regulatorjev, policija pa je preiskala več kot 15 naslovov, povezanih z Nexo.
Spletno mesto z lokalnimi novicami Standart poročali da so preiskave del večje mednarodne operacije, ki preučuje kršitve mednarodnih finančnih sankcij proti Rusiji, čeprav je preiskava trenutno omejena na Bolgarijo.
Tiskovni predstavnik Nexa je za Blockworks povedal, da "sprašujejo o bolgarskem subjektu skupine, ki se ne sooča s strankami, ampak ima samo operativne funkcije, povezane s stroški - obračun plač, podpora strankam, zaledna pisarna."
Dodal je: »Obtožbe so absurdne – smo ena najstrožjih oseb v zvezi z KYC/AML. Od začetka vojne v Ukrajini smo pomagali zbrati milijone za tamkajšnje žrtve in omejili stranke iz Rusije in sankcioniranih regij.«
Na novico se je javno odzval tudi Nexo na Twitterju in zagotovil, da podjetje ni bilo vpleteno v nezakonite dejavnosti.
"Zavrnili smo veliko poslov, ker Nexo nikoli ne sklepa kompromisov v zvezi z našimi zelo strogimi politikami proti pranju denarja in poznavanja svojih strank," je podjetje tweeted.
Dodal je: »Na žalost so z nedavnim regulativnim zatiranjem kriptovalut nekateri regulatorji nedavno sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo.«
Cena Nexovega žetona NEXO zmanjšal za približno 6 %, vendar si je od takrat opomogel. Žeton v zadnjih dneh ni sodeloval na širšem dvigu kripto trga.
Nexo se ni takoj odzval na Blockworksovo prošnjo za komentar.
To je zgodba v razvoju in bo morda posodobljena.
Vir: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe