Nexo Mulls toži Bolgarijo za 1 milijardo dolarjev, pravi soustanovitelj Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – soustanovitelj platforme za posojanje kriptovalut Nexo – je dejal, da bi lahko podjetje tožilo bolgarsko vlado za več kot milijardo dolarjev zaradi racije v njenih pisarnah in spodkopavanja njenega ugleda.

Ovrgel je tudi govorice, da člani entitete vodijo organizirano kriminalno združbo ter izvajajo operacije pranja denarja in financiranja terorizma.

"Branili bomo svoje interese"

Spopad med Nexom in bolgarskimi oblastmi se je zaostril po Trenčevu Obljubil predložiti spor na sodišče:

»Naši svetovalci ocenjujejo škodo na več kot milijardo dolarjev. Bili smo v postopku kotacije na ameriški borzi, zdaj pa jo je treba preložiti zaradi škode našemu ugledu.« – on razložiti.

Izvršna oblast je dejanja bolgarskih tožilcev zahtevala, da RAID pisarne v prestolnici Sofiji so bile »absurdne, nepotrebne in velik del njih – nezakonite«.

Škandal Nexo zgodil le dan, preden bo predsednik Rumen Radev podelil tretji in zadnji mandat za sestavo vlade. Nekateri so domnevali, da ima največ možnosti za prejem mandata Demokratična Bolgarija (desnosredinska politična stranka, ki se je zavezala, da se bo spopadla s korupcijo in uveljavila številne reforme pravosodja).

Vendar pa se je izkazalo, da je več kot ducat zaposlenih v Nexu pred tem namenilo pomembne donacije omenjeni stranki, kar bi lahko vplivalo na odločitev predsednika. Na koncu je mandat podelil Bolgarski socialistični stranki (BSP).

Trenchev se je strinjal s predpostavko, da je bil vdor v Nexove pisarne ravno tistega dne orkestrirana piarovska poteza tožilstva. Priznal je tudi, da pozna voditelja Demokratske Bolgarije Hrista Ivanova:

"Poznam Hrista Ivanova. Pred leti sem bil del javnega življenja v Bolgariji. Ampak ne vidim, kako je to relevantno. V Bolgariji nas je peščica.”

Šef Nexa je dejal, da lahko ljudje svobodno dajejo donacije in ne vidi nič slabega s tistimi, ki so dajali sredstva Demokratični Bolgariji, saj so se javno registrirali in o vsem poročali revizijskemu uradu.

Kljub soočenju je Trenchev zagotovil, da ima kriptoposojilodajalec še vedno trdno bazo petih milijonov strank in vsak dan obdela milijone transakcij.

Plačilo 45 milijonov dolarjev ZDA

Poleg težav v Bolgariji je Nexo pred kratkim dogovorjene plačati 45 milijonov dolarjev kazni ameriški SEC in NASAA zaradi obtožb, da je ponujal produkte za posojanje kripto brez upoštevanja potrebnih predpisov. Komentiral je Gary Gensler – predsednik SEC:

»Nexo smo obtožili, da ni registriral svojega izdelka za maloprodajno kriptoposojo, preden ga je ponudil javnosti, in tako zaobšel bistvene zahteve po razkritju, namenjene zaščiti vlagateljev. Skladnost z našimi časovno preverjenimi javnimi politikami ni izbira.

Kjer kriptopodjetja ne bodo spoštovala, bomo še naprej sledili dejstvom in zakonodaji, da bomo od njih zahtevali odgovornost. V tem primeru Nexo med drugim ukinja svoj neregistrirani posojilni produkt za vse ameriške vlagatelje.«

Nexo je potrdil kazni in izjavil, da so zadovoljni, da so se vključili v "konstruktiven dialog" z nadzornim organom in rešili vsa vprašanja.