Nexo izključuje vse podružnice v ZDA od svojega izdelka Earn Interest

• Nexo ne bo več ponujal svojega izdelka Earn Interest državljanom in prebivalcem ZDA.
• Odločitev je bila v skladu z nedavno poravnavo z glavnimi regulativnimi organi ZDA. 
• Prej je Nexo ponujal do 36 % letno na svoje kripto vložke.

Nexo, a temelji na blockchainu posojilna platforma, je objavila, da od 1. aprila 2023 ne bo več ponujala svojega izdelka Earn Interest strankam iz ZDA, ki vključuje ZDA in prebivalce. 

Podjetje je prejšnji petek objavilo izjavo na svoji uradni spletni strani, pri čemer je poudarilo, da je bila odločitev v skladu z nedavno poravnavo z glavnimi regulativnimi organi ZDA. 

Agencije so vključevale Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC), Severnoameriško združenje upraviteljev vrednostnih papirjev (NASAA), generalni državni tožilec New Yorka, teksaški oddelek za bančništvo, Washingtonski oddelek za potrošniške storitve in Aljaski oddelek za bančništvo in vrednostne papirje.

Nexo je opozoril, da bodo od zdaj do 1. aprila stanja strank na Nexu še naprej prejemala enako obrestno mero, kot je bila obrestna mera na datum pomembne rešitve Nexa v ZDA. Kljub temu morajo stranke v ZDA svoja sredstva dvigniti čim prej.

Vendar pa morajo računi, ki so bili neupravičeno označeni kot tisti s sedežem v ZDA, posodobiti svoje podatke za preverjanje tako, da predložijo dokument s seznama sprejemljivih, vključno z bančnim izpiskom ali izpiskom kartice, računom za komunalne storitve, davčno napovedjo, najemno pogodbo in izjavo o zavarovanju.

Predvsem je bil Nexo pod drobnogledom FBI zaradi 4 milijard dolarjev vrzeli v sredstvih vlagateljev v njegovi bilanci stanja, vključno z nezakonitim posojanjem v zameno za zavarovanje in obtožbami o protipravni prilastitvi sredstev in blaga strank.

Prejšnji mesec so tožilci in preiskovalci Nacionalne preiskovalne službe preiskali bolgarske urade v glavnem mestu Sofiji zaradi domnevnega pranja denarja in kršitev mednarodnih sankcij proti Rusiji. 

Preiskava dejavnosti podjetja je začela delovati, potem ko so tuje službe odkrile sumljive transakcije, ki naj bi bile namenjene izogibanju sankcijam, ki so jih proti ruskim bankam, podjetjem in državljanom uvedle Evropska unija, Združeno kraljestvo in ZDA.

Ogledi: 10