Novo poročilo Chainalysis: Vzhodna Evropa

Chainalysis, podatkovna platforma blockchain, ki zagotavlja programsko opremo, storitve in raziskave vladnim agencijam, borzam, finančnim institucijam ter zavarovalniškim podjetjem in družbam za kibernetsko varnost v več kot 70 državah, je objavila rezultate svojega poročila o sprejemanju kriptovalut v vzhodni Evropi kot del Indeks poročil o geografiji kriptovalut za leto 2022.

Chainalysis: sprejetje kripto v vzhodni Evropi

Te dni je izšlo novo poročilo specializiranega podjetja za raziskave in analizo blokovnih verig in kriptovalut Chainalysis, ki pokriva trg kriptovalut v vzhodni Evropi. To je trg, ki predstavlja 10 % celotnega cryptocurrency transakcije, z $ 630.9 milijarde v vrednosti, prejeti v verigi med julijem 2021 in junijem 2022.

Glede na podatke iz poročila Chainalysis je primerjalna vloga Vzhodne Evrope v največjem kriptoekosistemu na svetu v zadnjih letih ostala presenetljivo dosledna in se na splošno giblje okoli 10 %. Druge regije pa bi bile deležne večje nestanovitnosti.

Poročilo Chainalysis navaja:

»V prejšnjih raziskavah smo veliko preučevali vlogo Vzhodne Evrope pri kriminalu, ki temelji na kriptovalutah – zlasti Rusijo. V Vzhodni Evropi smo bili v zgodovini priča predvsem velikemu številu izsiljevalske programske opreme in pranja denarja na osnovi kriptovalut, pri čemer je slednje podpiral velik ekosistem tveganih podjetij s kriptovalutami. Nekatera od teh podjetij, kot je OTC desk Suex, je zaradi te dejavnosti v zadnjem letu celo sankcioniralo ministrstvo za finance ZDA. Kljub temu so tvegane in nedovoljene dejavnosti še vedno pomembne, če pogledamo dejavnosti v verigi v vzhodni Evropi: visoko tvegane izmenjave – tiste brez ali z nizkimi zahtevami KYC – predstavljajo 6.1 % transakcijske dejavnosti v regiji, v primerjavi s samo 1.2 % za naslednja najbližja regija."

Zdi se, da se vprašanje kriminalnih in nedovoljenih dejavnosti ni bistveno povečalo, kljub izbruhu konflikta v Ukrajini, državi, ki je bila vedno zelo aktivna v sektorju kriptovalut, ki je po Globalnem indeksu sprejetja kriptovalut na tretjem mestu med državami v svet z najvišjo uveljavitvijo digitalnih sredstev (medtem ko je Rusija na devetem mestu).

Analitiki Chainalysis so potrdili, da približno 18 % vseh kriptovalut, prejetih iz Vzhodne Evrope, prihaja z naslovov, povezanih s tveganimi ali nezakonitimi dejavnostmi, več kot katera koli druga regija.

Kriptovalute in vojna v Ukrajini

Toda precej pomemben vidik, ki ga poudarja poročilo, je, da so kriptovalute zaradi svoje nizke likvidnosti pokazale, da niso primerno orodje za izogibanje sankcijam, ki jih je uvedla Rusija, kot nekateri je nakazoval.

Poročilo se nadaljuje:

»Rusija je v naslednjih mesecih opazila rast in krčenje transakcij v razmeroma ozkem razponu. Po drugi strani pa je v Ukrajini od začetka vojne do junija 2022 prišlo do stalnega porasta prenosov kriptovalut. Možno je, da so na aktivnost ruskih uporabnikov v zvezi s kriptovalutami vplivale omejitve, ki so jim jih naložile številne storitve kot odgovor na invazijo.«

Gibanja v grivni, ukrajinski valuti, v kriptovaluti so marca, takoj po izbruhu vojne, poskočila za neverjetnih 121 %, medtem ko so se gibanja v rubljih v istem obdobju povečala za 35 %. 

Tatjana Dmitrenko, visoki svetovalec ukrajinskega ministrstva za finance in član delovne skupine Svetovnega gospodarskega foruma za digitalne vire, ki ga je intervjuval Chainalysis Advisors, da bi komentiral te podatke, se je skliceval na vprašanje v zvezi z valutnim nadzorom, ki ga izvaja ukrajinska vlada:

"Zaradi uvedbe vojnega stanja v Ukrajini je ukrajinska centralna banka uvedla omejitve gotovinskih transakcij v valutah, kot je nakup dolarjev ali evrov."

Poročilo je analiziralo, tudi s podporo strokovnjakov s tega področja, vlogo kriptovalut za Rusijo po njeni odstranitvi iz mednarodnega plačilnega sistema SWIFT. Po mnenju nekaterih strokovnjakov so nekatera ruska podjetja že začela uporabljati kriptovalute za svoja mednarodna plačila, pri čemer navajajo Kitajsko in Iran kot glavna ruska partnerja za tovrstne transakcije.

To dokazuje tudi dejstvo, da so januarja stabilni kovanci predstavljali 42 % obsega transakcij predvsem na ruskih storitvah. Ta delež je februarja po invaziji skokovito narasel na 55 % in marca na 67 %.