Več težav za Do Kwona

AOblasti v Južni Koreji so odkrile goljufivo podjetje, imenovano Flexi, ki ga je Do Kwon obtožil, da ga uporablja za goljufanje denarja od družbe Terra.

V povezavi s propadom ekosistema Terra, zaradi katerega je na tisoče Južnokorejcev izgubilo denar, so preiskovalci in tožilci v Južni Koreji vse bližje zbiranje trdnega primera proti Terra's Do Kwonu.

Uradniki so našli navidezno podjetje, ki je bilo uporabljeno za prenos denarja iz Terre na račune v lasti Do Kwona, nedavno odkritje, ki bo zagotovo okrepilo odločenost preiskovalcev in sodišč. 

Celoten kripto prostor je do te točke vedel, da je Do Kwon edini lastnik TFL. Medtem ko je TFL aprila 2022 prenehal poslovati v Južni Koreji.

Uradniki sumijo pranja denarja 

Poleg tega je prišlo na dan, da je fiktivno podjetje, imenovano Flexi Corporation, še vedno dejavno v Južni Koreji in je bilo vpleteno v shemo kraje denarja od družbe Terra.

Zanimivo je, da podjetje preprosto obstaja kot dokument, kar mu daje vse lastnosti navideznega podjetja. Še bolj zanimiv je podatek, da je Terra denar dobila s prodajo žetonov na okencu. 

Za zamenjavo žetonov za denar je bila zaposlena družba Flexi Corporation. 

Poleg tega podjetje uporablja račune, ki so bili odprti v imenih dvomljivih korporacij. Medtem ko južnokorejski uradniki še naprej preučujejo Nesreča Terra da bi ugotovili, ali so Do Kwon, njegovo podjetje TFL in sodelavci storili kaj nezakonitega, je bilo to razkritje že odkrito. Težko je razumeti, kako bi se Do Kwon glede na ta razkritja lahko izognil odgovornosti.

Izgovor: Nekdanji razvijalec Terra

Tožilci naj bi sledili denarju, ki je vstopil v navidezno podjetje po izbruhu, morda v prizadevanju, da bi zbrali več dokazov v podporo primeru proti Do Kwonu. Ker je Flexi Corporation navidezna družba in je bil denar vanj nakazan prek prodaje OTC, to dejanje pomeni pranje denarja.

Po drugi strani pa so med prejšnjo preiskavo, povezano z davki, korejski davčni organi izrazili veliko zaskrbljenost glede korporacije Flexi, glede na nekdanjega razvijalca Terra, ki je spregovoril. Zaradi utaje davkov morata Do Kwon in TFL vladi plačati tudi globe v višini skoraj 80 milijonov dolarjev.