Uporaba mešalnikov kriptovalut je bila na čelu kriptopreiskovalcev in uradnikov za skladnost. Po najnovejših poročilih je ta uporaba mešalnikov v zadnjem času dosegla žalosten rekord vseh časov. Pravzaprav je več kot 10 % vseh sredstev, poslanih z nezakonitih naslovov, poslanih mešalnikom!
V skladu z nedavno poročilo Chainalysis je uporaba mešalnikov leta 2022 dosegla najvišjo vrednost vseh časov. To je vse večja skrb v kripto skupnosti, saj so takšni mešalniki že pritegnili pozornost v nedavnih odmevnih napadih. Zaradi pomanjkanja avtentikacije KYC je uporaba mešalnikov zelo privlačna za kriminalne dejavnosti.
Zaskrbljujoče visoke vrednosti!
Skupina Lazarus s sedežem v Severni Koreji je pogosto uporabljala tehnike mešanja za pranje ukradenih sredstev. Kot je opisano v prejšnjem poročilo, je bila skupina podkovana za 100 milijonov dolarjev vreden napad na Harmony Bridge. Skupina naj bi po poročanju Elliptic's ukradla sredstva v skupni vrednosti več kot 2 milijardi dolarjev Analiza.
Podatki Chainalysis potrjujejo naraščajočo grožnjo mešalnikov v njihovem zadnjem poročilu. 30-dnevna dnevna vrednost MA, ki so jo prejeli mešalniki, je 51.8. aprila dosegla ATH v višini 19 milijona USD. Te številke so se v primerjavi z letom 2021 skoraj podvojile.
Vir: Chainalysis
Kljub široki uporabi v kriminalu mešalniki ne veljajo za nezakonita orodja. Zanimivo je, da ima mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN). trdil, da so ti mešalci prenosniki denarja po zakonu o bančni tajnosti. Vendar pa je leta 2021 Ministrstvo za pravosodje aretirali in obtožili upravljavec Bitcoin Fog v več pogledih. Obtožbe so vključevale vpletenost v pranje denarja, vodenje dejavnosti prenosa denarja brez licence in prenos denarja brez licence.
Razpad sredstev, ki jih mešalci prejmejo z nedovoljenih naslovov, kaže na žalosten naraščajoči trend. Nezakoniti naslovi predstavljajo 23 % sredstev, poslanih mešalnikom do zdaj v letu 2022, v primerjavi z 12 % leta 2021.
Vir: Chainalysis
Še bolj zaskrbljujoče je naraščajoča uporaba mešalnikov na sankcioniranih naslovih, zlasti leta 2022. Subjekt Hydra s sedežem v Rusiji vodi v tej kategoriji, medtem ko predstavlja več kot 50 % sredstev, ki se premikajo v mešalnikih. Sledi nedavno pokrita skupina Lazarus Group z deležem več kot 30% sredstev, poslanih v mešalnike. Tretjič, imamo Blender.io, ki je še en subjekt s sedežem v Severni Koreji z 18.8 %.
Beseda varnosti
Poročilo ugotavlja, da mešalniki z naraščajočo uporabo predstavljajo grožnjo pranja denarja za širše svetovne trge.
"Spodbujamo deležnike v zasebnem in javnem sektorju, da sodelujejo pri reševanju tveganj, povezanih z mešalniki ..."
Vir: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/