Kraken v preiskavi zaradi kršitve sankcij: poročilo

Ministrstvo za finance naj bi preiskovalo Kraken – priljubljeno borzo kriptovalut v ZDA – zaradi domnevnega servisiranja sankcioniranih iranskih uporabnikov. Pričakuje se, da bo oddelek zamenjavi naložil globo. 

Bi Kraken prekršil zakon?

As poročali New York Times je preiskavo razkrilo pet ljudi, povezanih s Krakenom. Vsak posameznik se je odločil ostati anonimen zaradi strahu pred maščevanjem podjetja. 

Preiskava domnevno poteka že od leta 2019. Če je res, bi Kraken postal največje kripto podjetje, ki bi se soočilo z izvršilnimi ukrepi OFAC zaradi kršitev sankcij v zvezi z Iranom. Takšne trgovinske omejitve so bile uvedene leta 1979 in prepovedale izvoz kakršnega koli blaga ali storitev v državo iz Združenih držav.

Na vprašanje je tiskovna predstavnica finančnega ministrstva dejala, da agencija ne komentira morebitnih ali tekočih preiskav. Podobno je Krakenov glavni pravni direktor Marco Santori dejal, da podjetje "ne komentira posebnih razprav z regulatorji." 

"Kraken pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah," je dodal.

Poročilo trdi, da je izvršni direktor Jesse Powell leta 2019 delil sporočila, v katerih je namigoval, da bi njegovo podjetje lahko prekršilo zakon, če bi koristi za podjetje odtehtale stroške tega početja. 

Powell je vedno glasno govoril o svojem libertarijanec vrednote. Marca je zavrnil zahtevo ukrajinskega podpredsednika vlade, da prostovoljno preneha servisirati ruske stranke. V istem Twitterju navoj, je dejal, da je poslanstvo njegovega podjetja premostiti ljudi po vsem svetu v kripto, "kjer poljubne črte na zemljevidih ​​niso več pomembne."

Po drugi strani pa se je Powell nerad uklonil kanadskim oblastem, ko so februarja zahtevali uveljavitev sankcij proti protestnikom Konvoja svobode. Pravzaprav se je soočil z ločenim preiskava ker je takrat uporabnikom promoviral denarnice s samostojnim skrbništvom, pri čemer je opozoril, da bo moral zamrzniti njihova sredstva, če bo k temu prisiljena vlada.

Kripto VS sankcije

Med dogodki v Kanadi in Rusiji so regulatorji po vsem svetu hitro postali nezaupljivi glede potencialne vloge kriptoindustrije pri spodbujanju izogibanja sankcijam. 

Aprila Mednarodni denarni sklad Opozoril da bi Rusija lahko uporabila celo Bitcoin rudarje za izogibanje sankcijam. Dejansko je predsednik Putin osebno izkazano zanimanje v rudarjenju bitcoinov za prednosti, ki bi jih Rusija lahko imela v industriji. 

Vendar pa izvršni direktor Binance Changpeng Zhao zanika da so kriptovalute dobro orodje za obhod trgovinskih omejitev. 

"Če pogledate podatke, tega ne počne nihče pameten," je dejal je dejal med aprilskim intervjujem. "Kripto je preveč sledljivo, vlade po vsem svetu so vse bolj dobre pri sledenju kripto transakcij."