Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance Združenih držav Amerike ali OFAC je napovedal poravnavo s kripto borzo Kraken zaradi "očitnih kršitev sankcij proti Iranu."
V objavi 28. novembra je OFAC dejal, da je Kraken dogovorjene plačati več kot 362,000 dolarjev kot del dogovora "za poravnavo svoje potencialne civilne odgovornosti", povezane s kršenjem sankcij Združenih držav proti Iranu. Kripto borza s sedežem v ZDA bo prav tako vložila 100,000 $ v nadzor skladnosti s sankcijami kot del sporazuma z Ministrstvom za finance.
"Ker Kraken ni pravočasno implementiral ustreznih geolokacijskih orodij, vključno s sistemom za samodejno blokiranje naslovov internetnega protokola (IP), je Kraken izvozil storitve uporabnikom, za katere se je zdelo, da so v Iranu, ko so sodelovali pri transakcijah z virtualno valuto na Krakenovi platformi," je dejal OFAC.
V izjavi za Cointelegraph je glavni pravni uradnik Kraken Marco Santori dejal, da je borza "prostovoljno sama prijavila in hitro popravila" svoja dejanja OFAC:
»Še preden je sprejel to resolucijo, je Kraken sprejel vrsto korakov za okrepitev naših ukrepov skladnosti. To vključuje nadaljnjo krepitev nadzornih sistemov, razširitev naše ekipe za skladnost ter izboljšanje usposabljanja in odgovornosti.«
Združene države so proti Iranu uvedle sankcije, ki prepovedujejo izvoz blaga ali storitev podjetjem in posameznikom v državi od leta 1979. Vendar naj bi Kraken od leta 2019 kršil te nadzore tako, da kar omogoča prijavljenih več kot 1,500 posameznikom z bivališči v Iranu, da imajo račune pri Krakenu – kar jim daje sredstva za nakup in prodajo kripto.
Glede na julija poročilo iz The New York Timesa, takratni izvršni direktor Jesse Powell - ki je septembra napovedal, da bo odstopil — je predlagal, da bi razmislil o kršitvi zakona, tako da ne bi posebej omenjal sankcij, če bi koristi za Kraken odtehtale morebitne finančne ali pravne kazni. Kripto borza naj bi tudi omogočala dostop do kriptovalut posameznikom v Siriji in na Kubi, državah, ki so ju sankcionirale ZDA.
Povezano: Kripto borza Kraken zamrzne račune, povezane s FTX in Alamedo
Septembra 2021 je Komisija ZDA za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago naložil Krakenu plačilo več kot 1 milijon dolarjev v civilnih denarnih kaznih zaradi domnevne kršitve zakona o blagovni borzi s ponujanjem "marginalnih maloprodajnih blagovnih transakcij z digitalnimi sredstvi" neupravičenim strankam v ZDA od junija 2020 do julija 2021. Krakenov prihodnji izvršni direktor Dave Ripley je septembra dejal, da ni videl razloga za registracijo s komisijo za vrednostne papirje in borzo, češ da "tam zunaj ni nobenih žetonov, ki bi bili vrednostni papirji, ki bi jih radi kotirali."
Vir: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions