Kraken se je poravnal s SEC in plačal 362 tisoč dolarjev zaradi kršenja ameriških sankcij proti Iranu

Ameriški urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) je jasno povedal, da bo še naprej nalagal globe borzam kriptovalut zaradi domnevnih kršitev sistema sankcij ZDA. Tokrat je bil na vrsti Kraken, ena najstarejših kriptomenjalnic v ZDA Kdo bo naslednji?

Kraken, dobro znana ameriška kripto borza, se je strinjala s plačilom kazni v višini več kot 362,000 $ Uradu za nadzor tujih sredstev (OFAC) ministrstva za finance zaradi "očitne" kršitve sankcij ZDA proti prebivalcem Irana.

Glede na Objava OFAC, se je Kraken strinjal, da "poravna svojo morebitno civilno odgovornost", ki bi lahko prišla skupaj z morebitnimi kršitvami iranskih predpisov o transakcijah in sankcijah.

Poleg tega se je borza strinjala, da bo "vložila" 100,000 $ v nekatere dodatne kontrole skladnosti s sankcijami, vključno z usposabljanjem osebja in izvajanjem tehničnih kontrol za pomoč pri odkrivanju sankcij.

Kraken obdela več kot 1.6 milijona dolarjev transakcij iranskih uporabnikov

Kljub vzpostavljenemu programu za skladnost s sankcijami in proti pranju denarja je Kraken obdelal 826 transakcij v skupni vrednosti približno 1,680,577.10 USD v imenu uporabnikov, za katere se je »videlo«, da se nahajajo v Iranu. Kriptokrompir prvič poročali o preiskavah SEC na borzi junija 2022.

Te transakcije so bile izvedene med 14. oktobrom 2015 in 29. junijem 2019. To pomeni, da regulatorji temeljito preučujejo zgodovino transakcij borz, da bi se izognili morebitnemu izogibanju ameriškim sankcijam.

Po podatkih OFAC je Kraken povzročil 826 "očitnih kršitev" iranskih predpisov o transakcijah in sankcijah, 31 CFR § 560.204.

Kraken bi lahko doletela kazen v višini 272 milijonov dolarjev.

Kraken je uvedel samodejno blokiranje naslovov IP, povezanih z Iranom, in številnih drugih orodij za spremljanje in analizo verige blokov, potem ko je ugotovil težave, ki jih povzroča, in obvestil regulativne organe.

Zahvaljujoč svoji predanosti rešitvi problema in sprejemanju krivde se je Kraken izognil plačilu najvišje kazni v višini več kot 272 milijonov dolarjev.

Kraken se tako pridružuje Seznam borz, ki jih je OFAC oglobil, vključno z Bitgo za 98,000 $; BitPay za več kot 500,000 USD; in Bittrex, ki se je strinjal, da bo plačal več kot 53 milijonov dolarjev OFAC in FinCEN zaradi domnevnih kršitev programov sankcij.

Upoštevajte in kritizirajte zakon, kadar je to potrebno

Jesse Powell, nekdanji izvršni direktor Krakena, je bil zelo glasen glede svojih libertarnih pogledov, sodeloval je v razpravah in celo ukrepal, ko je menil, da je to primerno. Na primer, zavrnil je izpolnitev zahteve ukrajinske vlade, da blokira ruske uporabnike.

Prav tako je leta 2018 preselil Krakenov sedež stran od New Yorka, ko je zloglasna BitLicense otežila pravilno delovanje borze. Powell je takrat imel ostre besede proti vladi, ko je kritiziral zakon in vse zahteve, ki jih vsebuje:

»Za oskrbo New Yorka danes bi morali ustvariti subjekt s posebnim namenom samo za oskrbo New Yorka«

Ta poravnava konča kontroverzno poglavje Krakenove zgodovine. Menjava je zdaj popolnoma jasna v smislu regulativnih obveznosti z Združenimi državami.