Kraken, ena vodilnih borz kriptovalut v ZDA po obsegu trgovanja, je pod preiskavo. Preiskave, ki jih vodi ministrstvo za finance ZDA, so bile uvedene zaradi Krakenove domnevne kršitve sankcij, uvedenih proti Iranu.
Ministrstvo za finance ZDA preiskuje Kraken
Ministrstvo za finance ZDA tudi načrti naložiti globo proti menjavi. Poročilo New York Timesa pravi, da je preiskavo o Krakenu sprožilo pet ljudi, ki so bili tesno povezani s Krakenom, pri čemer se je vsak od njih odločil ostati anonimen zaradi strahu pred maščevanjem podjetja.
Zadevna preiskava se izvaja od leta 2019 in zaradi nje bo Kraken postala vodilna borza kriptovalut, ki jo bo preiskal izvršilni ukrep OFAC. Preiskava se bo osredotočila na to, ali je Kraken kršil sankcije, uvedene proti Iranu.
Vaš kapital je ogrožen.
Trgovinske omejitve proti Iranu so bile uvedene leta 1979, pri čemer so ZDA prepovedale izvoz blaga in storitev iz ZDA v Iran. Tiskovni predstavnik finančnega ministrstva je še dejal, da agencija ne bo komentirala morebitnih tekočih preiskav.
Glavni pravni direktor pri Krakenu, Macro Santori, je tudi dejal, da podjetje ne razkriva nobenih posebnih pogovorov, ki jih ima z regulatorji. Santori je tudi dejal, da Kraken pozorno spremlja njegovo skladnost z zakoni o sankcijah in poroča regulatorjem v primeru kakršne koli težave.
Nedavno poročilo pravi, da je izvršni direktor podjetja Kraken, Jerome Powell, leta 2019 delil sporočila, v katerih je namigoval, da je podjetje odprto za kršitev zakona, če bi to podjetju koristilo več kot stroški takšnega ukrepanja.
Marca letos je Powell zavrnil zahtevo podpredsednika ukrajinske vlade za ustavitev storitev v Rusiji. V temi na Twitterju je Powell tudi dejal, da želi podjetje vse pripeljati v kripto, kjer so čezmejne transakcije enostavne in možne.
Powell je prav tako glasno kritiziral potezo kanadske vlade, da uvede sankcije proti protestnikom Konvoja svobode v začetku tega leta. Kanadske oblasti so ga preiskovale zaradi promoviranja samoskrbniških denarnic.
Sankcije in kripto sektor
Regulatorji po vsem svetu so pod drobnogled vzeli kriptoindustrijo in njeno vlogo pri pomoči ljudem pri izogibanju sankcijam. V začetku tega leta je Mednarodni denarni sklad (IMF) opozoril, da bi lahko Rusija uporabila rudarje bitcoinov, da bi se izognila sankcijam.
Vendar je izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao, zanikal, da je kripto idealno orodje za izogibanje sankcijam. Zhao je dejal, da so kripto sredstva zlahka sledljiva, vlade pa se izboljšujejo pri sledenju tem transakcijam.
Preberite več:
Battle Infinity – nova kripto predprodaja
- Predprodaja do oktobra 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Prva igra Fantasy Sports Metaverse
- Pripomoček Play to Earn – žeton IBAT
- Poganja Unreal Engine
- CoinSniper preverjeno, trdno revidirano
- Načrt in Bela knjiga na battleinfinity.io
Vir: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions