28. novembra je Ministrstvo za finance ZDA razglasitve da je borza kriptovalut Kraken privolila v plačilo nadomestila za poravnavo v višini 362,000 USD proti obtožbam, da je kršila sankcije proti Iranu.
Eno največjih borz kriptovalut, Kraken, je julija 2022 preiskal Urad za nadzor tujega premoženja Ministrstva za finance Združenih držav Amerike ali OFAC. Na koncu je bilo ugotovljeno, da je Kraken oskrboval potrošnike iz Irana in drugih sankcioniranih držav.
Vse sega v leto 2019
Preiskava se je začela leta 2019 z uporabo "petih ljudi, ki so vpleteni v podjetje ali poznajo preiskavo", poroča New York Times. Preiskave pokazale, da nad Od junija 1,500 je imelo 2022 iranskih uporabnikov račune pri Krakenu. Poleg tega je bila kripto izmenjava dostopna tudi 149 uporabnikom v Siriji in 83 na Kubi.
Iran je pod sankcijami ZDA od leta 1979. Te sankcije prepovedujejo izvoz blaga ali storitev organizacijam ali ljudem v državi. Na seznamu prepovedanih držav sta tudi Sirija in Kuba. Kazni veljajo za poslovanje z zgoraj omenjenimi državami ali zagotavljanje storitev zanje.
OFAC je trdil, da Kraken ni uspel implementirati mehanizmov, ki bi zaznali uporabnikovo geolokacijo in naslove IP, s čimer bi jih izključil iz sankcioniranih držav. Poravnava je zadnja v napadu ministrstva za finance na kriptovalute. Bittrex Inc. je oktobra državni blagajni plačal približno 30 milijonov dolarjev za poravnavo zahtevkov v zvezi s sankcijami in zakonodajo proti pranju denarja.
Kot del dogovora o poravnavi bo Kraken vložil 100,000 $ v nadzor skladnosti s sankcijami, vključno z ukrepi za usposabljanje in tehnologijo za pomoč pri preverjanju sankcij.
Kraken je približno šest mesecev pred poravnavo izgubil svojega glavnega globalnega uradnika za skladnost, Stevena Christieja, zaradi konkurenčne borze kriptovalut Binance.
Ne prvič, Kraken
Kraken je imel težaven odnos z regulativnimi organi. Lani je bila borza s sedežem v ZDA kaznovana z globo v višini 1.25 milijona dolarjev zaradi nedovoljenega trgovanja.
Kazen prihaja, ko več podjetij za kriptovalute poskuša ponovno vzpostaviti zaupanje uporabnikov po propadu FTX.
Vir: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/