Kraken se strinja s poravnavo z ameriškimi regulatorji zaradi kršenja sankcij

Menjalnica kriptovalut Kraken se je strinjala s plačilom kazni za poravnavo civilne odgovornosti v zvezi z očitnimi kršitvami sankcij proti Iranu. Kot del dogovora z OFAC bi Kraken plačal več kot 360,000 $ s posebnim dodatkom v višini 100,000 $. 

Ameriški regulatorji še naprej zatirajo borze kriptovalut, ki kršijo predpise tako znotraj meja kot na mednarodni ravni.

Kraken se bori proti OFAC 

Kraken, ena največjih kripto borz, se trenutno ukvarja s temi težavami. Julija 2022 je Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance Združenih držav Amerike ali OFAC, preiskovan Kraken. Trdil je, da je Kraken služil iranskim strankam in drugim sankcioniranim državam. 

Preiskava se je začela že leta 2019. The New York Times praksa "pet ljudi, ki so povezani s podjetjem ali poznajo poizvedbo." Ti posamezniki so povedali, da bi vlada ZDA lahko naložila globo borzi, ki se je že soočila z drugimi regulativnimi organi v državi.

Glede na poročilo je imelo več kot 1,500 uporabnikov s prebivališčem v Iranu od junija 2022 račune pri Krakenu. Medtem ko je 149 uporabnikov v Siriji in 83 na Kubi menda prav tako lahko dostopalo do kripto izmenjave.

ZDA imajo naložena sankcije proti Iranu, ki prepovedujejo izvoz blaga ali storitev podjetjem in posameznikom v državi od leta 1979. Tudi Kuba in Sirija sta bili del tega seznama sankcij. Poslovanje ali ponujanje storitev v omenjenih državah bi povzročilo kazni.

Reševanje spora 

OFAC se je zdaj poravnal z menjalnico virtualnih valut, ki je vključena v Delaware. V 28. nov posodobitev, se je Kraken strinjal, da bo 'nakazal 362,158.70 $ za poravnavo morebitne civilne odgovornosti za očitne kršitve sankcij proti Iranu.'  

Kot del svoje poravnave z OFAC se je Kraken tudi strinjal, da bo vložil dodatnih 100,000 $ v nekatere kontrole skladnosti s sankcijami.' 

OFAC je dodal:

"Ker Kraken ni pravočasno implementiral ustreznih geolokacijskih orodij, vključno s sistemom za samodejno blokiranje naslovov internetnega protokola (IP), je Kraken izvozil storitve uporabnikom, za katere se je zdelo, da so v Iranu, ko so sodelovali pri transakcijah z virtualno valuto na Krakenovi platformi."

Platforma za kripto izmenjavo je imela težaven odnos z regulativnimi odbori. Lani je borza kriptovalut s sedežem v ZDA prejetih 1.25 milijona dolarjev kazni za nezakonite trgovske dejavnosti. 

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.