Koreja in ZDA soglašajo o izmenjavi podatkov o preiskavi Terra-Luna

Južnokorejski minister za pravosodje Han Dong-hoon je bil nedavno v New Yorku, da bi razpravljal o različnih načinih, kako lahko državi sodelujeta pri preiskavah, povezanih s finančnimi zločini, zlasti zločini, povezanimi s kripto.

Hoon se je v torek srečal s sovodjo delovne skupine za vrednostne papirje in blago Andreo M. Griswold na ameriškem državnem tožilstvu za južno okrožje New Yorka, skupaj s Scottom Hartmanom, vodjo delovne skupine za goljufije pri vrednostnih papirjih in blagu istega urada. poročali lokalni dnevnik.

Obe strani sta razpravljali o načinih za izmenjavo informacij in krepitev sodelovanja, da bi zagotovili pravočasno ukrepanje glede naraščajočega števila goljufij z vrednostnimi papirji, povezanih s trgom digitalnih sredstev, je poročal lokalni dnevnik. Obe strani sta se domnevno dogovorili, da bosta delili svoje najnovejše podatke preiskave o Terra-LUNA, kriptoprojektu, ki se preiskuje v obeh državah.

Zrušitev ekosistema Terra, vredna 40 milijard dolarjev, je pritegnila pravni nadzor obeh držav. ZDA so nedavno odprle novo preiskavo proti soustanovitelju družbe Terra Do Kwonu, medtem ko južnokorejsko tožilstvo preiskuje več obtožb, vključno z goljufijo, tržno manipulacijo in utajo davkov.

Povezano: Terra 2.0: kripto projekt, zgrajen na ruševinah 40 milijard dolarjev denarja vlagateljev

Sodelovanje med obema državama bi lahko bilo prvo od mnogih, saj so se v zadnjem času regulatorji osredotočili na kazniva dejanja, povezana s kripto. Južna Koreja se je izkazala za eno najstrožjih držav, ko gre za predpise o kriptovalutah, saj zagotavlja stroge smernice poznaj svojo stranko (KYC) in smernice za boj proti pranju denarja (AML).

Saga Terra je tudi spodbudila korejske zakonodajalce, da ustanovijo a nov odbor za nadzor kriptovalut za oceno novih kripto projektov, navedenih na kripto borzah. Številni strokovnjaki so napovedali, da bo zlom Terra-USD (UST) regulatorje spodbudil k temu dajejo prednost centraliziranim stabilnim kovancem nad algoritemskimi.

Zaradi pomanjkanja jasnih kripto predpisov postaja sledenje in pregon teh kaznivih dejanj, ki pogosto vključujejo čezmejne transakcije in pranje, vse težje in zapleteno. Na primer, nizozemska univerza je leta 200,000 plačala 2019 v bitcoinih (BTC) kot odkupnino, kar je preiskovalcem uspelo sledi eno denarnico v Ukrajino in na koncu je moral sodelovati z lokalnimi oblastmi, da bi vrnil sredstva skoraj tri leta po vdoru.