Ministrstvo za pravosodje, SEC vloži obtožbe zoper domnevne trgovce na podlagi notranjih informacij Coinbase

Ministrstvo za pravosodje in SEC obtožujeta nekdanjega uslužbenca Coinbase in dva sozarotnika v "prvi" shemi trgovanja s kriptovalutami na podlagi notranjih informacij. Organi kazenskega pregona trdijo, da je bila shema odkrita po tvitu vidnega člana kripto skupnosti.

Obtoženi domnevni trgovci na podlagi notranjih informacij

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) razglasitve danes, da je obtožil tri osebe v "prvi" shemi trgovanja s kriptovalutami na podlagi notranjih informacij. Nekdanji produktni vodja Coinbase Ishan Wahi, njegov brat Nikhil Wahi in prijatelj Sameer Ramani so obtoženi zarote glede elektronske goljufije in elektronske goljufije v povezavi s shemo trgovanja na podlagi notranjih informacij. 

V nekaj urah tudi Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC). napovedanih stroškov proti trojici zaradi istega domnevnega načrta. V tem primeru SEC "zahteva trajno sodno prepoved, izplačilo z obrestmi za predhodno sodbo in civilne kazni."

Coinbase je ena največjih kripto borz na svetu. Zaradi svoje priljubljenosti se tržna vrednost projektov kriptovalut po uvrstitvi na spletno mesto znatno poveča. Po navedbah Ministrstva za pravosodje naj bi Ishan Wahi uporabil svoj položaj pri Coinbase, da bi svoje sozarotnike obvestil o prihajajočih novih kotacijah kriptovalut, tako da so lahko vnaprej kupili kovance in jih po uvrstitvi prodali. 

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da je trojica skupaj ustvarila približno 1.5 milijona dolarjev nerealiziranih dobičkov v 14 različnih objavah kotacij od najmanj avgusta 2021 do maja 2022. Vsakemu posamezniku poleg civilnih kazni grozi do 40 let zapora.

Oba brata Wahi so aretirali, medtem ko je Ramani še vedno na prostosti.

Kripto vpliv vpliva na organe pregona

Zanimivo, kripto osebnost Coby Ministrstvu za pravosodje je pomagal pri uvedbi "prvih" stroškov trgovanja s kriptovalutami. Tministrstvo za pravosodje pravi, da je shema morda ostala neopažena do Cobieja objavljene tweet 12. aprila, v katerem je izjavil, da je "našel naslov ETH, ki je kupil na stotine tisoč dolarjev žetonov, ki so bili ekskluzivno predstavljeni v objavi Coinbase Asset Listing približno 24 ur pred objavo."

Coinbase se je javno odzval na odkritje; nato je 11. maja podjetje po e-pošti poslalo Wahiju, da načrtuje osebni sestanek v zvezi s postopkom kotacije sredstev Coinbase. Po tem je Wahi poskušal zapustiti ZDA in oditi v Indijo, a so ga ustavili organi pregona.

Cobie, čigar pravo ime je Jordan Fish, sogostitelji priljubljeni kripto podcast UpOnly poleg Briana Krogsgarda, znanega tudi kot Ledger. 

Razkritje: V času pisanja je bil avtor tega dela lastnik ETH in več drugih kriptovalut.