Sodnik odredi preiskavo, da se razišče, ali je bil Celsius Ponzi

Sodnik, ki nadzoruje primer stečaja družbe Celsius, je naročil preizkuševalcu in uradnemu odboru upnikov družbe Celsius, da določita, kdo bo vodil preiskavo o tem, ali je podjetje delovalo kot Ponzijeva shema.

Odredba med zaslišanjem 1. novembra je odgovor na obtožbe strank, da je Celsius uporabil sredstva novih uporabnikov za plačilo donosov in olajšanje dvigov obstoječim uporabnikom, posledično pa ustreza pravni definiciji Ponzijeve sheme.

Sodnik je odobril imenovanje neodvisnega preizkuševalca 9. septembra, da bi preučil vidike Celsiusovega poslovanja, po pozivih k večji preglednosti njegovih operacij, kot so postopki plačila davkov in zakaj so bile nekatere stranke premaknjene na druge račune.

Ni prvič, da je bil posojilodajalec v težavah obtožen, da deluje kot Ponzijeva shema, z decentralizirane finance (DeFi) protokol KeyFi, ki ima trdil, da Celzij deluje kot eno ko je 7. julija tožil Celsius.

Celzij je imel vložila predlog za stečaj 11. poglavja 13. julija, navaja padec vrednosti kriptovalut in slabe odločitve o razporeditvi sredstev, od takrat pa zadeva poteka prek sodnega sistema.

Na zaslišanju 1. novembra je zvezni sodnik Martin Glenn povedal Celsiusu, da bodo morali vključujejo več podrobnosti v predlogu z dne 11. oktobra plačati skoraj 3 milijone dolarjev 62 zaposlenim kot del načrta zadrževanja ključnih zaposlenih (KERP), z Law360 citiranje sodnik pravi:

»Bil sem šokiran, ko sem videl redakcije. Nikoli nisem videl, da bi kdo poskušal vse popraviti.«

Glenn se sklicuje na razdelek v predlogu, ki opisuje udeležence bonusa, kjer so bile vse podrobnosti v zvezi s posamezniki, ki so na voljo javnosti, redigirane, vključno z njihovimi plačami in opisi delovnih mest.

Povezano: Core Scientific lahko razmisli o stečaju zaradi negotovega finančnega stanja: Poročilo

Skrbnik Združenih držav je imel vložena ugovor z dne 27. oktobra KERP-u, pri čemer se je sprl s pomanjkanjem prepoznavnih meritev v predlogu, ki bi upravičeval tako drago shemo bonusov, in da je zainteresiranim stranem preprečil, da bi se prepirale, ali bi se nekateri udeleženci lahko šteli za insajderje in zato neupravičeni do KERP-a.