IRS je kripto in NFT imenoval za goro goljufij

IRS je vroč na poteh kriptovalut in nezamenljivih žetonov. Te vidijo kot plodno podlago za goljufije, vključno z davčnimi utajami, tržnimi manipulacijami in pranjem denarja. Na žalost, ne glede na to, ali gre za slavno osebnost ali ne, so ljudje vedno dovzetni za to, da se znajdejo v past.

Priljubljenost digitalna sredstva je ustvaril nov izziv za vladne agencije pri urejanju te sodobne valute. Regulatorji iščejo, kako najbolje uveljaviti obstoječe zakone in vlagatelje odvrniti od kriminalnih dejavnosti. Toda to bo težka bitka brez več sredstev ali delovne sile.

Terenski urad v Los Angelesu oddelka za kazenske preiskave davčne uprave ima nalogo preganjati davčna kazniva dejanja in s tem povezane finančne zadeve. "Vidimo samo gore," je dejal Ryan Korner, njihov posebni agent.

Korner je v torek pozno na virtualnem dogodku dejal, da zvezdniki niso imuni na kazenske preiskave davčne uprave. "Tam zunaj iščemo vsakogar, ki daje odkrito ali namerno očitne izjave, s katerimi zahteva posredovanje v imenu naše agencije," je dodal, pri čemer se je v tem primeru posebej skliceval na preiskavo davčne utaje, zaradi katere bi lahko bili bolj diskretni glede njihove finance v prihodnosti, če bodo spoznani za krive.

IRS razbija kripto financerje

IRS se loteva ukrepov za financiranje kriptovalut. Preiskovalni oddelek agencije zasegli 3.5 milijarde dolarjev vredno premoženja v letu 2021, kar je predstavljalo 93 % vseh zasegov finančnih kaznivih dejanj, ki so jih v tem časovnem okviru zasegli, na koncu pa je bilo 80 primerov še vedno aktivnih, kjer je bila njihova primarna kršitev povezana z dejavnostjo kriptovalut.

Ko organi pregona vidijo ljudi, ki plačujejo milijone za digitalna sredstva, kot so NFT, brez kakršne koli lastne vrednosti, so lahko radovedni. Korner pravi, da bi kriminalci lahko te nakupe uporabili kot kritje in pranje denarja iz kriminalnih podjetij, kot je trgovina z mamili.

Vse večja zaskrbljenost med uradniki kazenskega pregona je še posebej očitna pri nedavnih incidentih, ko so kriminalci ukradli ogromne vsote nedolžnih žrtev s transakcijami s kriptovalutami, ki jim omogočajo anonimnost pri mednarodnem prenosu sredstev.

Trg je poplavljen NFT in kripto, kar olajša manipulacijo. Odmevni vlagatelji imajo moč, da z enim tvitom spremenijo cene.

Floyd Mayweather in DJ Khaled nista neznanka pri promociji kampanj na družbenih omrežjih. Kljub temu je tokrat Zvezna agencija udarila v dvoje Zvezne dajatve ker niso razkrili svojih vezi po izvajanju oglaševalske sheme, v kateri so jih plačala nekatera podjetja.

Služba za notranje prihodke vlaga v usposabljanje vseh svojih agentov. Tako bodo znali ravnati s kripto in NFT zadevami. Ker "ta prostor predstavlja prihodnost," pravi Korner.

Vodja agencije pravi, da tesno sodelujejo z drugimi zveznimi agencijami, vključno z ministrstvom za pravosodje. Na ta način lahko vsak ostane v prednosti na svojih področjih, hkrati pa zagotovi, da vsi skupaj brezhibno delujejo proti kriminalcem.

                   Predstavljena slika iz Pixabay, grafikon iz TradingView.com