Interpol po kratkem priporu izpustil soustanovitelja podjetja Bitzlato

Bitzlato, znana platforma za menjavo kriptovalut, je prišla na naslovnice po izpustitvi njenega soustanovitelja Antona Shkurenka iz kratke aretacije in zaslišanja. Lokalne oblasti so Škurenka odpeljale v pripor na zaslišanje v zvezi s poslovnimi praksami in finančnimi posli podjetja.

Soustanovitelj podjetja Bitzlato pridržan in zaslišan

V mediju poročilo, je Anton Shkurenko razkril, da ga je policist pridržal zaradi potrditve njegove identitete. Vendar so ga po hitrem zaslišanju Interpolovega uradnika izpustili.

Po poročilu Shkurenko ni razkril, katera enota pregona ga je aretirala. Opozoril pa je, da je podpisal soglasje, da bo prišel, če ga preiskovalci povabijo. Navedel je tudi, da je dobil nalog za prepoved pripora, ki ga ščiti pred prihodnjimi aretacijami.

Viri izjavil, da je do aretacije Shkurenka prišlo v okviru obsežnejše preiskave industrije kriptovalut. Ugotovili so, da je njegova platforma Bitzlato izvajala nezakonite dejavnosti, kot sta pranje denarja in goljufije.

Po izpustitvi posameznika je Bitzlato izdal izjavo, v kateri je poudaril svojo zavezanost transparentnosti in zakonitosti svojega poslovanja. Družba je izjavila, da v celoti sodeluje z oblastmi in je prepričana, da preiskava ne bo negativno vplivala na njeno poslovanje.

Aretacija in zaslišanje odmevne osebnosti v industriji kriptovalut sta sprožila razprave in razprave med strokovnjaki in komentatorji iz industrije.

Nekateri menijo, da je to pozitiven razvoj. Regulatorji podrobneje preučujejo sektor in zagotavljajo, da deluje v mejah zakona. Drugi trdijo, da bi to lahko imelo zastrašujoč učinek na rast in razvoj industrije.

Toda ne glede na te perspektive so dogodki zadnjih nekaj dni služili kot opomnik o povečanem nadzoru industrije kriptovalut. Ker sektor še naprej raste in pridobiva splošno sprejetje, bodo morala podjetja, kot je Bitzlato, ohraniti visoko raven preglednosti in skladnosti, da bodo zgradila in ohranila zaupanje javnosti.

Druge aretacije okoli Bitzlata

Kripto borza Bitzlato, certificirana v Hongkongu, deluje od leta 2016. Vendar pa je januarja 2023 njeno delovanje prenehalo po aretaciji ustanovitelja Anatolija Legkodimova. Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s FinCEN, zaračuna s prenosom nelicenciranih sredstev.

Hkrati so pod nadzor prišli še štirje dodatni ljudje, povezani z Bitzlatom s sedežem v Evropi skrbništvo Europola. Organ pregona je te osebe prijavil za krive pranja denarja. Po besedah ​​Shkurenka so štiri osebe 18 % uporabnikov Bitzlata ukradle digitalna sredstva v vrednosti približno 35 milijonov evrov.

Evropske oblasti so prav tako unovčile dodatna sredstva v vrednosti približno 32 milijonov evrov, ko so zamrznile več kot 100 računov, povezanih s kripto borzo Bitzlato.

Po intervju Shkurenko je 31. januarja z ruskim kanalom YouTube za digitalno sredstvo Satoshkin razkril identiteto štirih storilcev. Rekel je, da so aretirani posamezniki direktor trženja Alexander Goncharenko, izvršni direktor Mikhail Luven, inženir za razvoj Konstantin in izvajalec Pavel Lerner.

Od teh štirih oseb je bil izpuščen samo Konstantin, ki trenutno živi na Cipru, ostali pa ostajajo v priporu.

Feature Image iz Pixabaya, grafikon Alexas_Fotos iz TradingView.