Obtožnica proti Samu Bankman-Friedu (SBF) je bila odpečatena 13. decembra. Obtožnica, ki jo je podpisal ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka Damian Williams, je dolga 14 strani in vsebuje osem točk.
Obtožbe, navedene proti SBF v obtožnici, so: zarota za izvršitev elektronske goljufije strank, zarota za elektronsko goljufijo strank, zarota za izvršitev elektronske goljufije posojilodajalcev, zarota za izvršitev goljufije z blagom, zarota za izvedbo goljufije z vrednostnimi papirji, zarota za izvajati zarote pranja denarja, da bi prevaral Združene države in kršil zakone o financiranju kampanj.
ZDA Damian Williams: Danes zvečer so bahamske oblasti aretirale Samuela Bankman-Frieda na zahtevo ameriške vlade na podlagi zapečatene obtožnice, ki jo je vložil SDNY. Pričakujemo, da bomo zjutraj začeli z odpečatenjem obtožnice in takrat bomo imeli več za povedati.
— ameriški državni tožilec SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Zaradi prvih štirih in sedme točke se mora SBF odvzeti "vsa lastnina, stvarna in osebna, ki predstavlja premoženjsko korist ali izhaja iz premoženjske koristi, izsledljive pri storitvi navedenih kaznivih dejanj." Če to ne bo mogoče, bodo Združene države "zahtevale zaplembo katerega koli drugega premoženja toženca do vrednosti zgoraj navedenega zaplenjenega premoženja."
V obtožnici je imenovan le SBF, čeprav se nanaša tudi na »znane in neznane osebe«.
Obtožnica SDNY proti SBF je bila odpečatena. Obtožen je elektronske goljufije in več zarot: goljufij z žico, blagom in vrednostnimi papirji ter pranjem denarja. Tudi kršitve financiranja kampanje. Vržejo mu knjigo.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) December 13, 2022
Obtožnica tako združuje obtožbe v zvezi z delovanjem FTX in Alameda Research s političnimi dejavnostmi SBF. Obtožbe v osmi točki vključujejo kršitev zakonov o prispevkih, oviranje funkcij Zvezne volilne komisije, dajanje prispevkov v imenu drugih in prispevke organizacij, ki jim je to prepovedano po zvezni zakonodaji.
Povezano: Nekaj ur pred aretacijo je SBF zanikal, da je del klepetalnice Wirefraud
SBF je bil aretiran na Bahamih 12. decembra na zahtevo ameriške vlade. Aretacija je bila presenečenje za odbor predstavniškega doma za finančne storitve, ki je pričakoval, da bo SBF pričal na daljavo na zaslišanju 13. decembra zjutraj. pričevanje je pricurljalo na spletu. Obtožbe v obtožnici so resne, a SBF naj bi se soočila tudi z obtožbami iz številnih drugih virov. Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo ter trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami Komisija (CFTC). vložil obtožnico zoper SBF, in lahko soočeni z obtožbami v ameriških državah in v drugih jurisdikcijah.
Vir: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud