Indijski finančni nadzornik je odmrznil račune WazirX

Indijski finančni nadzornik je odmrznil bančne račune ene največjih borz kriptovalut v državi, potem ko je sodelovala pri preiskavah.

Zvezni direktorat za izvrševanje (ED) je preiskoval WazirX zaradi kršenja deviznih predpisov, med katerimi je zamrznila sredstva borze v vrednosti 646.70 milijona rupij (8.16 milijona dolarjev) prejšnji mesec.

Prejšnji mesec je agencija sporočila, da je izvedla preiskave pri enem od direktorjev operaterja WazirX Zanmai Labs.

Indijski WazirX je bil odobren po sodelovanju

ED je v preteklem letu izvajal preiskave o 16 fintech podjetjih in aplikacijah za takojšnja posojila, od katerih so nekatera "po naključju uporabljala platformo WazirX," Objava na spletni strani borze. 

Medtem ko je podjetje poudarilo, da ni bilo povezano z nobenim od obtoženih subjektov, je sodelovalo s preiskovalci tako, da je zagotovilo "vse potrebne podrobnosti, informacije in dokumente domnevno obtoženih podjetij, ki so uporabljala platformo WazirX."

Po notranji preiskavi je podjetje priznalo, da so bili mnogi, katerih informacije je iskala ED, že označeni kot sumljivi in ​​predhodno blokirani na platformi.

Poleg "aktivnega sodelovanja", ki ga je razširil na oblasti, je WazirX dejal, da so ukrepi proti pranju denarja (AML), ki so privedli do blokade teh sumljivih računov, prispevali k odmrznitvi računov s strani ED.

Objava je zaključila, da bo WazirX zdaj v "položaju, da nadaljuje svoje bančne operacije kot običajno."

V lasti Binance ali ne?

Potem ko so indijske oblasti ukrepale proti izmenjavi v okviru preiskave AML, Binance Generalni direktor Changpeng Zhao zanikal, da je Binance pridobil indijska kripto borza.

Čeprav je podjetje leta 2019 napovedalo nakup WazirX, je prejšnji mesec Zhao dejal, da transakcija ni bila nikoli zaključena.

Medtem skozi polemiko Nischal Shetty, soustanovitelj borze, še naprej vztraja, da je WazirX v poslu dejansko pridobil Binance.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.