Indijski finančni nadzornik zamrzne premoženje družbe WazirX v lasti Binance zaradi 'ohlapnih norm KYC'

Glavna indijska agencija za gospodarski pregon, Enforcement Directorate (ED), je v petek sporočila, da so zamrznili 8.14 milijona dolarjev (64.67 milijonov rupij) sredstev iz kripto borze WazirX.

ED je trdil, da je menjalnica nezakonito kršila predpise o menjavi valut. 

Kripto borza s sedežem v Mumbaju je največja v Indiji, s poročali številke uporabnikov presegajo 6 milijonov in več kot 5.3 milijona dolarjev trgovanja v zadnjih 24 urah, glede na datum iz CoinGecko. Binance je leta 2019 kupil WazirX v poslu, ki naj bi bil ocenjen na 10 milijonov dolarjev. 

Direktorat je ta teden opravil tudi fizični pregled pisarniških prostorov v lasti enega od direktorjev Zanmai Labs Private Limited, operativnega podjetja WazirX. 

Agencija je tudi poročala, da se je WazirX ukvarjal z dejavnostmi, ki so podpirale storitve goljufivih aplikacij za takojšnje posojilo pri pranju njihovega kapitala prek digitalnih sredstev na njihovi borzi. 

A formalna sprostitev o zadevi je dodal, da sta generalni direktor Zanmai Labs in WazirX Nischal Shetty dala "protislovne in dvoumne odgovore, da bi se izognili nadzoru indijskih regulativnih agencij", ko so ga vprašali o resničnem lastništvu določenih transakcij.

»Ohlapne norme KYC, ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med WazirX & Binance, nezabeleženje transakcij na verigah blokov za prihranek stroškov in nezabeleženje KYC nasprotnih denarnic je zagotovilo, da WazirX ne more dati nobenega računa za manjkajoče kripto sredstva,« je zapisano v objavi. 

Dešifriraj je stopil v stik z WazirX in se ob objavi še ni oglasil.

Regulativne težave WazirX

To ni prvo srečanje borze z Direktoratom za izvršbo.

V prvem obvestilu o show-causeu iz junija 2021 je ED je izzval izmenjavo, in dvema njegovima direktorjema, da zagotovi zadostno dokumentacijo, ki dokazuje, da so transakcije v zvezi s kitajskimi državljani izpolnjevale zakonske predpise parlamentarnega Zakona o upravljanju deviznega poslovanja (FEMA).

Kar zadeva žetone, povezane z Binance (BNB) in WazirX (WRX), nobeden od njih ni doživel pomembnejšega padca. 

BNB je povečala zdrav teden rasti z nadaljnjim 3.4-odstotnim povečanjem danes; WRX je ta dan na pragu rentabilnosti.

Preiskava finančne dejavnosti družbe WazirX, ki jo izvaja Direktorat za izvrševanje, še poteka.