Indijska raziskovalna agencija zaplenila premoženje moškega iz Kerale

Bitcoin in druge kriptovalute temeljijo na tehnologiji veriženja blokov in decentraliziranih financah in se oglašujejo, da jih skoraj ni mogoče vdreti. Vendar pa dvomljivi igralci najdejo iznajdljive metode za zavajanje naivnih vlagateljev.

NDTV razkriva da je prevaro izpopolnil prevarant s sedežem nekje v zahodni Aziji. S spletno stranjo je goljuf lahko izvlekel goljufijo v vrednosti 1,200 milijonov Rs.

Goljufije se izvajajo samo s spletnim mestom 

Direktorat za pregon je vložil tožbo proti 31-letnemu Nishadu K, rojenemu iz Malappurama, ker je v državi izvlekel goljufijo s kriptovalutami, ki je v državi prinesla 1,200 milijonov Rs. Večina žrtev so nerezidenčni keraliti (NRK), ki so jim obljubili velike donose za naložbe v neobstoječo kriptovaluto, imenovano "Morris Coin". Nishad je prevaro izvedel samo s spletnim mestom — morriscoin.com

ED, ki preiskuje primer, je Nishadu pripisal lastnino, pridobljeno iz njegovega nezakonito pridobljenega bogastva. Preiskava je pokazala, da je bil sklad vložen v nepremičnine v projektih Tamil Nadu, Karnataka in Kerala. Nishad, ki je ustvaril spletno stran, ni navedel nobenega naslova ali telefonske številke. Kljub temu so mu ljudje verjeli in vlagali denar z zagotovilom, da bodo vsak dan dobili Morris Coin in tri odstotke vloženega zneska.

Kingpin je bil aretiran leta 2020, a je poskočil varščino

Policija bi lahko dobila v roke sedem ljudi; glavni kralj Nishad je šel v podzemlje. Pred tem je bil aretiran v povezavi z a Kovanec Morris primer goljufije, registriran na policijski postaji Pookoottupadam v Malappuramu 28. septembra 2020. Vendar mu je uspelo policiji pregrešiti, poroča Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan je sodeloval pri odkrivanju goljufije. Preiskava je pokazala, da so aretirani s svojimi bančnimi računi zbirali denar od ljudi. Večina bančnih računov je bila v podeželskih podružnicah Ujjivan Bank v Kerali za zbiranje denarja od ljudi. Preiskovalci so bili presenečeni, ko so odkrili transakcije od 90 do 100 milijonov Rs od vsakega aretiranih, ki so pomagali Nishadu pri izvedbi goljufije.

Modus operandi je bil tako kot vsaka druga Ponzijeva shema. Vlagatelji so najprej vlagali majhne zneske, vero pa so pridobivali s hitrimi plačili, ko je vlagatelj vložil večje količine in postal žrtev goljufije.

Svetovalec za kriptovalute Sinjith K Nanminda je dejal, da je kriptovaluta za mnoge še vedno sivo območje. Bitcoin, ki je bil cenjen le delček tega, kar je danes, pogosto pomaga goljufom, da ujamejo lahkoverne. V imenu kriptovalute je enostavno zavajati ljudi. Enako je storil tudi Nishad in nevedni ljudje so padli na to.

O avtorju