Indijska policija sproži preiskavo ustanovitelja BitConnecta, ki ga išče ameriški SEC

Saga o BitConnectu, veliki prevarantski shemi s kriptovalutami, dobiva nov zasuk, saj enega od soustanoviteljev BitConnecta zdaj išče indijska državna policija.

Satish Kumbhani, indijski državljan in domnevni ustanovitelj kripto Ponzijeve sheme BitConnect, naj bi postal predmet nove policijske preiskave v Indiji, The Indian Express poročali v sredo.

Policija Pune, ki deluje v okviru policije indijske zvezne države Maharashtra, je sprožila preiskavo v Kumbhaniju, potem ko je odvetnik iz Pune vložil pritožbo, v kateri je trdil, da je izgubil približno 220 Bitcoinov (BTC) ali 5.2 milijona dolarjev zaradi BitConnecta. Pritožnik je dejal, da je njegova prvotna naložba znašala 54 BTC, z donosi 166 BTC, ki naj bi jih uporabil za ponovno vlaganje v platforme.

Tožnik je opozoril, da so transakcije med njim in osumljenci potekale med letoma 2016 in junijem 2021, kar kaže na še šest ljudi, ki naj bi bili poleg Kumbhanija vpleteni v prevaro. V tem primeru ni bila aretirana nobena oseba, ugotavlja poročilo.

BitConnect je ena največjih shem prevare v zgodovini kriptovalut, pri čemer naj bi Ponzijevi orkestraši goljufivo zbral okoli 2.4 milijarde dolarjev od zavedenih vlagateljev. BitConnect, ki je bil predstavljen februarja 2016, je upravljal platformo in digitalno valuto, januarja 2018 zaprtje, pri čemer ustanovitelji na koncu izginejo z denarjem vlagateljev.

Kljub temu, da je BitConnect pred leti prenehal poslovati, je bil primer BitConnect v zadnjem času deležen veliko dogajanja, saj Ministrstvo za pravosodje obtožuje Kumbhanija za organiziranje sheme prevare BitConnect februarja 2022.

Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo (SEC) je pozneje sporočila, da je organ ni mogoče najti pogrešanega soustanovitelja BitConnecta. V sodni vlogi konec februarja je SEC opozorila, da je bila Kumbhanijeva zadnja znana lokacija v njegovi rodni Indiji.

Povezano: Nizozemske oblasti aretirale osumljenega razvijalca Tornado Cash

BitConnect ni edina kripto prevara, katere glavni organizatorji trenutno manjkajo. Svetovni tožilci in organi prav tako preiskujejo prevare, kot je OneCoin, a Ponzijeva shema s 4 milijardami dolarjev, ki je prenehala delovati v pozni 2019.

Ruja Ignatova, bolgarsko-nemška ustvarjalka OneCoin, je bila dodana v Seznam desetih najbolj iskanih zveznega preiskovalnega urada junija 2022. Ignatova, ki jo v kripto skupnosti pogosto imenujejo "Cryptoqueen", je bila nazadnje videna leta 2017.