Indijska agencija kazenskega pregona je v prevari zaplenila 1.2 milijona dolarjev

Indijski finančni nadzornik, Enforcement Directorate (ED), je zaplenil 1.2 milijona dolarjev v preiskavi sheme goljufije, ki je temeljila na žetonu HPZ, ki temelji na aplikaciji. Po uradnem sporočilu za javnost objavljeno 29. septembra je več aplikacij uporabnikom ponudilo nakup žetonov HPZ za višje donose. Preiskave so pokazale, da za prevaro stojijo »subjekti pod kitajskim nadzorom«.

Kriptovaluta je v zadnjih letih doživela široko uporabo. In ker so digitalna sredstva postala glavni vir izmenjave v vsakdanjem življenju, so goljufi odprli pot, da zavedejo ljudi in anonimno izbrišejo njihov denar v kripto. Posledično je naraščajoče število kriptoprevar in goljufij prebudilo svetovne organe kazenskega pregona, da zaščitijo uporabnike in se borijo proti nezakonitim operaterjem.

Sorodno branje: Cena Solane (SOL) strmoglavi, ko omrežje 'ubijalec Ethereuma' utrpi nov izpad

FIR, vložen oktobra 2021 na policijski postaji za kibernetski kriminal v Kohimi, Nagaland, je sprožil preiskavo obtožene aplikacije s strani indijskega finančnega nadzornika ED. Žrtve v pritožbah so navajale, da so aplikacija žetonov HPZ in druge podobne aplikacije prevarale težko prisluženi denar vlagateljev.

Poleg tega je preiskava ED odkrila več organizacij na Kitajskem, ki so bile povezane s prevarami z žetoni HPZ in so jih upravljale z več aplikacijami. Podjetja po organu vključujejo Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited in Baitu Technology Private Limited. 

Goljufi so kot vedno trdili, da so uporabniki dosegli večjo donosnost naložbe (ROI) in se pretvarjali, da je naložba v žetone HPZ podobna naložbi v stroje za rudarjenje bitcoinov in druge kriptovalute.

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) nadaljuje z razbijanjem kripto prevar

Poleg tega so bile aplikacije, ki so se uporabljale za goljufanje denarja širše javnosti, imenovane Cashhome, Cashmart in easyloan. Predvsem so sumljiva podjetja sklenila pogodbe o storitvah z nekaterimi nebančnimi finančnimi podjetji za nadaljevanje denarnih nakazil in celo ponudila posojilne storitve, ki delujejo s takšnimi lažnimi aplikacijami, piše v poročilu.  

Kasneje istega dne, 30. septembra, je organ pregona je poročal o drugi zamrznitvi digitalnih sredstev v vrednosti okoli 58,354 $ na indijski kripto borzi WazirX. Zaseg sredstev s strani oblasti poteka proti aplikaciji za igre na srečo E-Nuggets, domnevno pranje denarja. Agencija je vložila obtožbe proti E-Nuggets, njegovemu vodji Aamirju Khanu in drugim naslednikom. Sredstva uporabnikov je zbiral v stabilnem kovancu Tether, katerega vrednost je vezana na dolar, in WazirX-ovih uporabnih žetonih WRX.

Sorodno branje: Ta mesec se pričakuje velik napredek cene bitcoina, pravi analitik

Zadnji zaseg sredstev družbe E-Nuggets se je zgodil po ED je očaral ogromen znesek 1.2 milijona dolarjev prej v bitcoinih. Takrat je agencija izrazila, da je bila aplikacija zasnovana za pranje denarja in ustavila dvige po zbiranju sredstev v ogromnih zneskih. Preiskava je pokazala, da so bili nekateri dobički E-nuggets premaknjeni na račune v tujini. Goljufi so sprva uporabili WazirX za pretvorbo nezakonitega denarja v kripto, nato pa so sredstva nakazali na Binance. 

Izbrana slika s Pixabaya in grafikon s TradingView.com