Indijski ED zamrzne USDT in WRX WazirX, tukaj je razlog

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je pokazala, da je zamrznila sredstva aplikacije za mobilne igre, imenovane E-nuggets. ED je zmrznil WRX [WazirX] in USDT [Tether] kriptovalute, ki so bile vredne 47.64 lakh INR. 

Goljufija za goljufijo

Agencija, odgovorna za izvrševanje gospodarskih zakonov v Indiji, je zamrznila premoženje, ki je pripadalo prvoobtoženemu in njegovim sodelavcem. Poleg tega po informacijah ED, sredstva so bila zamrznjena v skladu z določbami indijskega zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). 

Preiskavo je sprožila policijska pritožba, ki je bila vložena 15. februarja 2021 v skladu z več oddelki indijskega kazenskega zakonika.

Pritožbo so zoper obtoženega in njegove sodelavce vložili organi zvezne banke v Kolkati v Zahodni Bengaliji na glavnem metropolitanskem magistratskem sodišču.

Medtem ko je ED osvetlil domnevno goljufijo, je tudi izjavil, da je bil E-nuggets ustvarjen z edinim namenom goljufanja javnosti. Agencija je še pojasnila, 

»Po tem, ko smo od javnosti zbrali precejšnjo vsoto denarja, je bil umik iz omenjene aplikacije kar naenkrat pod takim ali drugačnim izgovorom ustavljen. Nato so bili vsi podatki, vključno s podatki o profilu, izbrisani iz omenjenih strežnikov aplikacij.« 

Več kot je videti na prvi pogled 

Novica o tej zamrznitvi je prišla nekaj dni po ED zmrznil več kot 77 Bitcoin [BTC] v luči istega primera. Zaseženi BTC je bil po sporočilu za javnost ED vreden 12.83 milijona INR. Poleg tega kovanci so odkrili med preiskavo poslovanja obtoženega. 

Agencija je še navedla, da je obtoženi pridobljeni znesek nakazal na račun v tujini s pomočjo kriptomenjalnic. One tak račun je bil ustvarjen na indijski kripto borzi WazirX.

Račun naj bi bil uporabljen za nakup kriptovalut in njihov prenos v tujino na račun, ustvarjen na kripto borzi Binance.

Operacija preiskave, ki je bila izvedena v prostorih obtoženega, je privedla do zasega 17.3 milijona INR gotovine. Nadaljnja preiskava še vedno poteka. 

Čeprav gre za posreden primer, to ne bo prvič, da je WazirX imel težave z ED. Leta 2022 je kripto borza doživela več zapletov z ED.

Bančni računi borze so bili odmrznjen šele prejšnji mesec, po teden dni trajajoči preiskavi v domnevno goljufijo v aplikaciji za takojšnja posojila.