Indijske oblasti so odmrznile milijone na zaklenjenih bančnih računih WazirX

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je odmrznil bančne račune indijske kripto borze WazirX, po na izjavo borze, objavljeno v Mondu.

WazirX pravi, da je sodeloval z lokalnimi oblastmi med njihovo preiskavo boja proti pranju denarja (AML), tako da je zagotovil vse potrebne dokumente in zahtevane podrobnosti. Preiskava je bila usmerjena na 16 fintech podjetij in aplikacij za takojšnja posojila, od katerih so nekatere zahtevale storitve od borze.

Izmenjava pa je dejala, da nima tolerantnega stališča do kakršnih koli nezakonitih dejavnosti na platformi. Poleg tega je dejal, da je WazirX večino ciljnih uporabnikov v preiskavi ED že označil kot sumljive in jih blokiral v letih 2020–2021.

WazirX je Cointelegraphu povedal, da je primer še vedno v preiskavi, vendar so bila sredstva odmrznjena, ker niso odkrili nobene sumljive dejavnosti, in "zaenkrat brez dodatnih komentarjev."

Sredstva na bančnih računih WazirX je bil zamrznjen od 5. avgusta, ko je ED sprva napovedal preiskavo. Zaklenjena sredstva so skupaj znašala več kot 8.1 milijona dolarjev.

ED preišče direktorja menjalnice kripto valut WazirX in zamrzne njena bančna sredstva v vrednosti 64.67 milijonov Rs zaradi pomoči obtoženim podjetjem Instant Loan APP pri pranju goljufivega denarja z nakupom in prenosom virtualnih kripto sredstev.

- ED (@dir_ed) Avgust 5, 2022

Obtožbe ED zoper WazirX so trdile obdelal je 130 milijonov dolarjev nakazil sredstev v denarnice, ki jih preiskujejo zaradi nezakonitih dejavnosti. V luči obtožb je Binance, ki je nekoč poskušal pridobiti podjetje leta 2019, distanciral od izmenjave prek izjave za javnost CZ dne Twitter.

Povezano: Binance je na strani indijskih regulatorjev v izpadu WazirX, da preneha podpirati prenose zunaj verige

Pred nedavno dejavnostjo, izmenjava je bila leta 2021 v preiskavi ED za obtožbe pranja denarja v zvezi z nezakonitimi prihodki od spletnih iger na srečo, povezanimi s kitajskimi subjekti.

Tokrat se zatiranje kripto borz v državi ni ustavilo pri WazirX. 12. avgusta je ED je zamrznil skupno 46.4 milijona dolarjev v bančnem stanju Yellow Tune in stanju na kripto borzi Flipvolt. Obtožbe so bile povezane tudi s pranjem denarja, družba pa je bila obtožena, da je lupina kitajskih subjektov.

Oblasti so dejale, da bodo sredstva ostala nedostopna, dokler menjalnica ne bo obračunala premoženjske koristi, ki je bila prenesena iz države.

Te preiskave so se začele kopičiti po indijski vladi napovedal razbijanje novih predpisov o davku na kriptovalute, ki je začel veljati v začetku tega leta.