Indijske oblasti so izdale odredbo o zamrznitvi sredstev Vauld Exchange

• ED preiskuje več kot deset kripto borz v Indiji.
• Do poteze Vaulda je prišlo po tem, ko je singapursko sodišče odobrilo trimesečni moratorij.

V četrtek je Indijski direktorat za izvrševanje (ED), državni oddelek za gospodarski kriminal, zamrznil borzo kriptovalut v težavah Trezor premoženje v vrednosti 46.5 milijona dolarjev. Ta korak je bil sprejet kmalu po tem, ko je ED zaradi sumov pranja denarja zamrznil sredstva v vrednosti 8 milijonov dolarjev na borzi kriptovalut WazirX. 

Platforma za posojanje kriptovalut s sedežem v Singapurju je propadla zaradi številnih umikov uporabnikov po zlomu Terra Luna, vrednih več milijonov dolarjev. In obtožbe ED so bile vložene bližje mesec dni po tem, ko je Vauld napovedal, da bo prekinitev vseh dejavnosti ko je raziskovala finančne težave. 

Težave okoli Vauld Exchange 

Posojilno in trgovsko podjetje Vauld svojim upnikom dolguje 402 milijona dolarjev. 8. julija je izvršni direktor družbe Vauld Darshan Bathija v izjavi, posredovani singapurskemu višjemu sodišču, trdil, da so v e-poštnem sporočilu, poslanem strankam 18. julija, stranke družbe Vauld nakazale 363 milijonov dolarjev ali približno 90 % skupnega zneska.

Poleg tega je singapursko sodišče 1. avgusta Vauldu odobrilo trimesečni moratorij, ki bo trajal do 7. novembra 2022. Sodnik je podjetju dal še štiritedenski rok, da razišče možnosti umika za upnike, ki so bili v stiski, potem ko so prejeli pisma z zahtevami od nekaj upnikov. In plačila DeFi ne bodo predmet odločitev o likvidaciji podjetja.

Več indijskih podjetij za kriptovalute in njihove fintech partnerje preiskuje ED zaradi sodelovanja pri plenilskih posojilnih praksah, ki so kršile pravila RBI, in uporabe telemarketerjev, da so z zavajanjem osebnih podatkov pridobili pretirane obrestne mere za prosilce za posojila. Več kot deset kriptovalut izmenjave v Indiji očitno preiskuje Direktorat za izvrševanje zaradi domnevnega pranja več kot 125 milijonov dolarjev.

Priporočeno za vas