Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je zamrznil kripto in bančna sredstva posojilodajalca kriptovalut v težavah Vaulda v višini 370 milijonov INR (46 milijonov dolarjev). Kripto podjetje ustavil dvige in pologe v juliju.
ED, agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščevalno službo indijske vlade, objavljeno 12. avgusta da je opravil preiskave v prostorih podjetja Yellow Tune Technologies v Bangaloreju in izdal direktivo o zamrznitvi njegovih bančnih sredstev, sredstev na plačilnem prehodu in kripto bilanc kripto borze Flipvolt Technologies v skupni vrednosti 46 milijonov dolarjev. Flipvolt Technologies je indijska podružnica Vaulda s sedežem v Singapurju.
Organ je pojasnil, da je 370 različnih subjektov položilo 23 milijonov rupij v denarnice INR družbe Yellow Tune Technologies, ki jih hrani kriptoborza Flipvolt Technologies. Sredstva so bila "premoženjska korist, pridobljena s kaznivimi dejanji, ki izhajajo iz plenilskih praks posojanja," po mnenju organa. Nadalje je navedeno,
Yellow Tune je s pomočjo kripto borze Flipvolt … pomagal obtoženim fintech podjetjem, da so se izognili rednim bančnim kanalom in jim uspelo zlahka odnesti ves denar goljufije v obliki kripto sredstev.
ED trdi, da Flipvolt:
Ima zelo ohlapne norme KYC [know-your-customer], brez mehanizma EDD [izboljšana skrbnost], brez preverjanja vira sredstev vlagatelja, brez mehanizma za dvig STR [poročila o sumljivih transakcijah].
Flipvolt prav tako ni dal popolne sledi kripto transakcijam, ki jih je izvedel Yellow Tune, in ni mogel zagotoviti nobene oblike KYC denarnic nasprotne stranke.
ED je dodal, da je »s spodbujanjem nejasnosti in zakonskimi normami AML [preprečevanju pranja denarja]« borza »dejavno pomagala Yellow Tune pri pranju premoženjskih koristi od kaznivih dejanj v vrednosti 370 milijonov rupij z uporabo kriptovalut«. Dodalo je,
Zato so enakovredna premičnina v višini 367.67 milijona Rs, ki ležijo pri kripto borzi Flipvolt v obliki stanja na bančnih in plačilnih prehodih v vrednosti 164.4 milijona Rs, in kripto sredstva, ki ležijo na njihovih računih združenja v vrednosti 203.26 milijona Rs, zamrznjena v skladu z PMLA, 2002, do celotno sled sredstev zagotavlja kripto borza.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m