Indijske oblasti zamrznejo premoženje, ki pripada Vauldu

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) ima zamrznjena do 46.5 milijona dolarjev v lasti podružnice podjetja Vauld, Flipvolt Technology. ED je to razkril na svoji strani na Twitterju in kot razlog za potezo navedel pranje denarja. Glede na objavo sta Vauld in njegova zadevna hčerinska družba pod strogo preiskavo agencije. Kot je navedeno, sredstva znašajo približno 3.70 milijarde indijskih rupij. 

Obtožbe vključujejo Yellow Tune Technologies poleg Vauld in Flipvolt Technologies za sprožitev goljufivih transakcij prek kripto borze. Kot je navedel ED, je okoli 20 drugih organizacij v preiskavi zaradi vpletenosti v številne nezakonite finančne dejavnosti. Agencija je ta podjetja obtožila, da so na naslov Yellow Tune napeljala kripto sredstva v vrednosti približno 3.70 milijarde rupij. Nato sta podjetji sodelovali pri prenosu sredstev v offshore denarnico, mimo protokolov. 

Poleg tega je Direktorat za izvrševanje ponazoril, da ga k ukrepanju spodbujajo sledi goljufivih transakcij. Doslej je agencija obžalovala, da je zaradi kripto borze preiskava precej težavna. Po navedbah ED je podjetje zavrnilo posredovanje potrebnih informacij v zvezi z naslovi, ki so omogočili transakcijo. 

Kripto borza ni želela dati podrobnosti o dejanskem prenosu, ki ga je izvedel Yellow Tune. Odpor tehnologij Flipvolt je agencijo prisilil v zaseg njenega premoženja. Poleg tega je ED obljubil, da bo zadržal premoženje, dokler podjetje ne posreduje natančnih podrobnosti v odgovor na obtožbe. 

Direktorat za izvrševanje je začel poizvedbo o delovanju in skladnosti pomembnih organizacij Fintech. Agencija si močno prizadeva za pregon Fintech organizacij, ki delujejo zunaj predpisov Reserve Bank of India. Indijska agencija za pregon je dodala tudi, da so podjetja, ki so trenutno na njenem spletu, kršila več regulativnih določil. 

Regulator je bil v zadnjih nekaj tednih zaradi svojih dejavnosti v središču pozornosti v kripto prostoru. Spomnimo se, da je agencija zasegla sredstva, ki pripadajo WazirX, kripto borzi s sedežem v Indiji. Tako kot Vauld in Flipvolt Technologies je ED obtožil WarizX, da je kršil del regulativne politike države. Po navedbah ED je WarizX pomagal posojilnicam pri zamenjavi njihovih sredstev v kripto na svoji platformi. Zaseženo premoženje je vredno približno 646.70 milijona rupij, kar je približno 8.16 milijona dolarjev.

Ukrep ED je prisilil k razkritju odnosa Binance s podjetjem. Pred tem je splošna domneva, da lastništvo WazirX priznava Binance kot svojega lastnika zaradi objave, ki sta jo objavili obe podjetji. 

Vendar pa je po prejemu novice o zamrznjenih sredstvih CEO Binance, Changpeng Zhao, ločil Binance od WazirX. Izvršni direktor je trdil, da prevzem ni bil v celoti izražen, kripto borza pa je zavrnila predajo upravljanja podjetja Binanceu.

Podobni

Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec

• Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
• Omejena dobava 2 milijard, izgorevanje žetonov
• Igra Metaverse, ki temelji na NFT
• Predprodaja v živo zdaj – tamadoge.io