Nezakonite dejavnosti kriptovalut v verigi dosegajo najvišje vrednosti vseh časov pri 20.1 milijarde USD

Obseg transakcij nezakonite kriptovalute v verigi dosega najvišje vrednosti vseh časov, in sicer 20.1 milijarde USD, kar je drugo leto zapored rast, glede na nedavno poročilo s Chainalysis.

Poročilo pravi:

Poudariti moramo, da je to ocena na spodnji meji – naša mera obsega nezakonitih transakcij bo sčasoma zagotovo rasla, ko bomo identificirali nove naslove, povezane z nezakonitimi dejavnostmi.

Številka ne vključuje prihodkov od nekripto domačih kaznivih dejanj, kot je običajna trgovina z mamili, ki vključuje plačila s kriptovalutami.

Od 20.1 milijarde dolarjev jih je 44 % prišlo iz dejavnosti, povezane z sankcionirani subjekti. Lani so ZDA sankcionirale storitve mešanja kriptovalut Blender in TornadoCash, češ da so bili uporabljeni za pranje milijard dolarjev iz Severne Koreje.

Poleg tega je ameriški urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) leta 2022 uvedel nekaj svojih najstrožjih kripto sankcij. Ocenjuje se, da so sankcije OFAC kibernetskim kriminalcem povzročile stroške. 15 milijonov $ potencialnega prihodka v zadnjih dveh mesecih.

Konvencionalni zločini, povezani s kripto, so se zmanjšali

Pozitivno je, da se je zmanjšal obseg transakcij, povezanih z bolj običajnimi kaznivimi dejanji, povezanimi s kriptovalutami, kot sta trženje v temnem omrežju in financiranje terorizma. Nasprotno pa se je odstotek ukradenih kripto sredstev povečal za 7 % medletno.

Po podatkih Chainalysis bi upad trga leta 2022 lahko pojasnil padec, odkar je kripto trg padel pod 1 bilijonov dolarjev z 3 bilijonov dolarjev lansko leto. Prejšnja Raziskave je pokazala, da so kriptovalute manj donosne na medvedjih trgih. V poročilu je pisalo:

Na splošno je manj denarja v kripto na splošno povezano z manj denarja, povezanega s kripto kriminalom.

Omeniti velja, da so se nedovoljene kripto dejavnosti prvič po letu 2019 povečale, z 0.12 % leta 2021 na 0.24 % leta 2022.

Poleg tega je nezakonita dejavnost v kriptovaluti odgovorna za manj kot 1 % celotnega obsega. Čeprav se je kriminal, povezan s kriptovalutami, leta 2022 povečal, je Chainalysis trdil, da je trend ostal padajoč.