Poročilo odprtokodnega obveščevalnega podjetja Inca Digital navaja, da dve veliki kripto borzi, Huobi in KuCoin, strankam sankcioniranih ruskih bank omogočata transakcije na svojih platformah.
Glede na poročilo, dve kripto borzi s sedežem na Sejšelih strankam še vedno omogočata trgovanje na svojih platformah enakovrednih (P2P) z uporabo debetnih kartic, ki jih je izdalo več blokiranih ruskih bank.
Čeprav nobena od menjalnic ne sprejema denarja neposredno od sankcionirane banke, izvršni direktor družbe Inca Digital Adam Zarazinski je izjavil, da je dovoljenje kupcem kriptovalut, da med seboj trgujejo z uporabo računov blokiranih finančnih institucij, neposredno kršilo ameriške in evropske sankcije.
Zaranski je dodal, da sta Huobi in KuCoin pogosto uporabljala Tether (USDT) za ponujanje storitev kriptobančništva prepovedanim ruskim institucijam.
Poročilo kaže na nadaljnje omejitve prizadevanj Združenih držav za izolacijo ruskih institucij in oligarhov od svetovnega finančnega sistema leto po tem, ko je Rusija začela obsežno invazijo na Ukrajino. Konflikt je od takrat terjal na tisoče življenj na obeh straneh in na milijone ljudi pregnal z njihovih domov.
Večji del leta so ameriški zakonodajalci, kot je senatorka Elizabeth Warren, opozarjali, da je kripto šibka povezava v sankcijah ZDA proti Rusiji.
Vendar uradniki ameriškega ministrstva za finance trdijo, da še niso videli veliko dokazov, da lahko ljudje uporabljajo kriptovalute za izogibanje sankcijam v velikem obsegu.
Kljub temu so regulatorji v državi sprejeli nekaj ukrepov proti ruskim borzam in storitve kripto mešanja, zaradi katerih je transakcijam težje slediti, da se prepreči pretok sredstev v Rusijo in iz nje.
Vrzeli v Binance
Poročilo družbe Inca je razkrilo tudi morebitne vrzeli na še dveh borzah, predvsem Binance, največji platformi za kripto trgovanje na svetu po obsegu. Menjalnica je v zadnjem času postala a ciljna za regulatorje, ki iščejo kršitve.
Po poročilu Binance ponuja več načinov za Ruse, da zamenjajo svojo fiat valuto za kriptovaluto, vključno s svojo izmenjavo in trgom P2P. Čeprav Binance strankam prepoveduje uporabo ruskih kreditnih in debetnih kartic ali računov sankcioniranih finančnih institucij, poročilo Inca navaja, da so ti depoziti še vedno na voljo prek trga P2P platforme.
Kot odgovor je Binance poročilo označil za »kategorično napačno«. Vodja globalnega oddelka za sankcije v podjetju, Chagri Poyraz, je dejal, da Binance običajno izvede izčrpen postopek spoznavanja svoje stranke (KYC) za vse svoje stranke. Poleg tega je trdil, da je bila izmenjava prva sprejeta sankcije, povezane s kripto uvedla Evropska unija (EU).
Poleg tega je Poyraz dejal, da Binance cenzurira komunikacijo med uporabniki, da ne zagotovi nobene rešitve za morebitno povezavo med ruskimi subjekti na platformi.
Vir: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/