Alameda Research Sama Bankman-Frieda (SBF) je morda bila ena najpomembnejših trgovalnih miz v celotnem kriptovalute, vendar so drugi znotraj kartela FTX igrali pomembno vlogo.
HiveEx, avstralsko trgovalno mizo na prostem (OTC), sta ustanovila Fred Schebesta in Frank Restuccia leta 2018. Alameda Research je avgusta 2020 kupila HiveEx in takoj imenovala SBF za direktorja. Naslednji mesec je FTX objavil, da lahko uporabniki vplačajo v kripto izmenjavo prek HiveEx.
Schebesta tudi kupili delež v lokalni banki Australian Goldfields Money leta 2018 in objavil svojo namero, da ustanovi prvo avstralsko kripto banko. HiveEx je po tem, ko je Schebesta kupil ta delež in preden ga je kupila Alameda Research, oglaševal svojo sposobnost, da pridobi druga kripto podjetja bančništvo — tudi tiste, ki so jih druge banke že večkrat zavrnile.
HiveEx je imel celo izvršnega direktorja, zadolženega za "posredovanje bančnih računov", verjetno za pomoč pri upravljanju tega procesa za različne stranke.
Goldfields Money bi bil vključen v matriko nezavarovanih upnikov in na domnevnem seznamu bančnih partnerjev FTX kot del tekočega primera stečaja.
Financial Times (FT) je poročali na FTX integrirani mizi OTC Genesis Block, ki je prebivalcem Hongkonga omogočila zamenjavo gotovine za kriptovaluto ali obratno.
Ustanovitelj Genesis Block, Clement Ip, je bil tudi direktor hongkonškega subjekta FTX.
Preberite več: Razpadajoči imperij Freda Schebesta, avstralskega samoimenovanega kripto kralja
Ustanovitelj in direktor Genesis Block Vincent Hung je na slavnostni otvoritvi Genesis Block podelil piškotke z blagovno znamko FTX.
Eden od nekdanjih zaposlenih je za FT opisal, kako bi podjetje na ulici postavilo ljudi v vrsto z vrečkami denarja, ki bi jih zamenjali za kriptovaluto. Včasih, so rekli, bi jih bilo treba odvrniti, ker ni mogel najti dovolj kripto.
Charles Yang, eden od partnerjev pri Genesis Block - in domnevno Alameda Research - je v podcastu opisal, kako podjetje vzdržuje mrežo desetin različnih bančnih računov, ki jih uporablja za premikanje sredstev. Yang je to funkcijo opisal kot "zelo sivo območje."
Zdi se, da HiveEx in Genesis Block deloma služita kot pomembni vklopni/izklopni rampi za FTX in Alameda Research zahvaljujoč njihovim povezavam z bančnim sistemom.
- Med podjetji, vključenimi v stečaj FTX, je bilo DAAG Trading DMCC s sedežem v Združenih arabskih emiratih.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) je „prosta cona“ v ZAE z zelo omejenimi predpisi. Oglaševalo je, da lahko ponudba "do šest vizumov na urad."
- Kontaktni e-poštni naslov DAAG Trading za DMCC vodi do Pamedo Investment Group, tveganega podjetja s sedežem v Dubaju. DAAG je dobil licenco za sodelovanje pri 'lastniškem trgovanju s kripto-blagom.'
Altalix, trgovalna miza s sedežem v Združenem kraljestvu, je bila prvotno vključena v stečaj FTX, preden je bila odstranjena. Protos se je obrnil na Altalix za pojasnila o svojem odnosu s FTX in Alameda Research in bo posodobil, če se nam oglasi.
OTC Service AG iz Züricha v Švici ni bil del stečaja FTX, vendar je bil naveden kot naložba Alameda Research v poročanje s strani FT.
Na splošno se zdi, da SBF, Alameda Research in FTX se je zanašal na različne trgovalne mize po vsem svetu, tako na rampah za fiat in zunaj njih, vključno z več trgovalnimi mizami.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali se naročite na naše YouTube kanal.
Vir: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/