Tukaj je razlog, zakaj dejavnost Tornado Cash ni popolnoma prenehala po sankcijah OFAC

Poizkus Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) s kriptoindustrijo sega v leto 2018, ko je za zlonamerno kibernetsko dejavnost označil dva posameznika s sedežem v Iranu. Od takrat se ni več ozirati nazaj. Pred kratkim je vodilne v panogi vznemirila velika objava, da je Ministrstvo za finance ZDA ameriškim državljanom prepovedalo uporabo Tornado Cash.

Medtem ko so sankcije zmanjšale dejavnost Tornado Cash, nedavno poročilo podjetja Chainalysis kaže, da decentraliziranega protokola ni lahko »povleči vtikača«.

Vpliv sankcij OFAC na Tornado Cash

Podjetje za analizo verige blokov Chainalysis je objavilo novo poročilo poudarjanje povečanih prizadevanj OFAC pri ciljanju na kripto dejavnost in njen učinek na mešalnik kovancev, ki temelji na Ethereumu, Tornado Cash.

Podatki v verigi pred sankcijami so razkrili, da je 34 % vseh sredstev, poslanih v Tornado Cash, izviralo iz nezakonitih virov, medtem ko je bila nezakonita dejavnost osredotočena samo na vdore v kriptovalute in prevare. Na primer, izkoriščanje Harmony Bridge prejšnje poletje je predstavljalo več kot 65 % vseh ukradenih prilivov sredstev mešalnika v obdobju 60 dni, preden je OFAC proti njemu uvedel sankcije.

Vendar pa je ta vzorec izoliranih, edinstvenih dogodkov in večine nezakonitih sredstev prišel v kratkih skokih. To je v nasprotju s podobno dejavnostjo storitev, kot so trgi temnih omrežij, ki vidijo bolj stalen tok, ki ustvarja enakomeren tok sredstev.

Po sankcijah pa je aktivnost mešalnika kovancev močno upadla, vendar še ni popolnoma prenehala. To je zato, ker Tornado Cash deluje na pametnih pogodbah, ki jih ni mogoče prenesti brez povezave, kot lahko centralizirana storitev. Chainalysis je zato zaključil, da OFAC ali kateri koli drug subjekt ne more storiti ničesar, razen da naloži pravne posledice kršitev sankcij, ki posameznikom preprečujejo uporabo.

Ob tem je bil Tornado Cash težko dostopen, potem ko je bila odstranjena njegova spletna stran, ki je delovala kot sprednji del za enostaven dostop do storitve mešanja. Njegovi prilivi so se v 68 dneh po določitvi zmanjšali za 30 %. V poročilu je navedeno,

»Zdi se, da so bile te spodbude močne, saj so se njegovi prilivi v 68 dneh po imenovanju zmanjšali za 30%. To je tukaj še posebej pomembno glede na to, da je Tornado Cash mešalnik in mešalniki postanejo manj učinkoviti pri pranju denarja, čim manj sredstev prejmejo na splošno.”

Zagovorniki zasebnosti obsojajo tiranijo

Sankcija zoper Tornado Cash je sprožila ogromen odziv. Neprofitna zagovorniška skupina za verigo blokov Coin Center je septembra vložila tožbo proti ministrstvu za finance ZDA in navedla, da ta poteza dejansko kriminalizira željo državljanov po zaščiti njihove zasebnosti pri uporabi lastnih kriptosredstev.

Tudi ugledna kripto borza Coinbase tožen OFAC je finančno obveščevalno agencijo obtožil prekoračitve pooblastil.