Vladne sankcije proti Tornado Cash ne ustrezajo zakonodaji: pravni svetovalec Coinbase

V novi sodni vlogi v podporo tekočemu sodnemu postopku proti Ministrstvu za finance ZDA so posamezniki, ki želijo razveljaviti odločitev o kaznovanju storitve mešanja Ethereum Tornado Cash, predstavili ključne argumente za primer.

Po navedbah tožnikov »v tem primeru ne gre za oblikovanje posebnih pravil za novo tehnologijo,« temveč za to, da finančno ministrstvo »izpolnjuje osnovne zahteve Zakona o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA) in klavzule o svobodi govora prvega amandmaja k Ustava Združenih držav."

Glavni pravni direktor Coinbase Paul Grewal je na Twitterju povzeto argumente, ki navajajo, da se »vsi spuščajo k istemu problemu«, da vlada poskuša prepovedati odprtokodno programsko opremo z uporabo zakona o premoženjskih sankcijah.

"Ker zakon ni bil namenjen temu, [vlada] zakona ne more prilagoditi temu primeru," trdi Grewal.

Tornado Cash je storitev, osredotočena na zasebnost, ki ljudem omogoča anonimno transakcijo v verigi blokov Ethereum z mešanjem transakcij uporabnikov, da je težko prepoznati posamezne pošiljatelje ali prejemnike.

Urad Ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) je avgusta 2022 sporno dodal mešalnik na svoj seznam posebej določenih državljanov in blokiranih oseb (SDC), s čimer je sankcioniral denarnice Ethereum, povezane s storitvijo.

Uradna izjava ameriških regulatorjev trdi, da je Tornado Cash pomagal oprati več kot 7 milijard dolarjev od svoje ustanovitve leta 2019, pri čemer navaja severnokorejske hekerje in druge zlonamerne akterje.

Kmalu zatem je bila vložena tožba proti ministrstvu za finance, ki ga podpira Coinbase in imenovana tudi ministrica za finance Janet Yellen in direktor OFAC Andrea Gacki, pri čemer so sankcije proti Tornado Cash izpodbijale v štirih glavnih točkah.

Prvič, tožniki trdijo, da je ministrstvo za finance opredelilo »Tornado Cash« tako, da vključuje vsakogar, ki ima digitalni žeton TORN, čeprav »to po lastnem testu ministrstva ni nekorporativno združenje«.

Ko je komentiral to točko, je Grewal dejal, da so "sankcije odvisne od predpostavke, da je vsakdo, ki slučajno drži digitalni žeton (TORN), član pravno priznanega subjekta, imenovanega 'Tornado Cash'." To je novo kot pravna teorija in je napačno kot dejansko stanje.«

Drugi argument se osredotoča na neuspeh Ministrstva, da pojasni, kako so nespremenljive, odprtokodne pametne pogodbe, navedene v oznaki – ki jih nihče ne more imeti v lasti ali nadzoru – »lastnina«, ki se sankcionira.

Kot je pojasnil Grewal, je »pravna definicija lastnine nekaj, kar je mogoče imeti v lasti. Toda odprtokodnih, nespremenljivih pametnih pogodb, ki so v središču te programske opreme za zasebnost, ne more nihče imeti, nadzorovati ali spreminjati.

Posledično je tretji izziv, da nihče, vključno z ustvarjalci, razvijalci ali lastniki žetonov TORN, nima "lastninskega interesa" v teh pametnih pogodbah, pravi Grewal.

»Pri iskanju takšnega interesa se Ministrstvo zanaša samo na obtožbe, da ima domnevni subjekt Tornado Cash interese v nečem drugem kot v nespremenljivih pametnih pogodbah ali da bi imel koristi od povečane uporabe nespremenljivih pametnih pogodb. Nobeden od njiju ni »interes« za lastnino v nespremenljivih pametnih pogodbah, kot zahteva IEEPA,« piše v prijavi.

Kršitev prvega amandmaja

Četrti argument se nanaša na, po mnenju tožnikov, kršitev prvega amandmaja, ki na splošno ščiti pravico do svobode govora.

"Sankcioniranje Tornado Cash je protiustavno obremenjeno s prvim amandmajem," je dejal Grewal. "Tožniki so uporabljali programsko opremo za zaščito svoje zasebnosti, medtem ko so sodelovali v osrednjem govoru 1A, kot so pomembne donacije."

Po mnenju glavnega pravnega direktorja Coinbase je odgovor vlade "zaskrbljujoč", saj ljudem v bistvu sporoča, "pojdite govoriti kam drugam."

»Toda 1A je močnejši od tega. Vlada ne more preprosto reči Američanom, ki spoštujejo zakone, naj gredo uveljavljati svojo svobodo na drugem prizorišču z veliko manj osebne zaščite,« je dodal Grewal.

Pravna bitka se je začela, ko je nizozemsko sodišče v sredo izdalo Alexeyu Pertsevu, ustvarjalcu Tornado Cash, dovoljenje, da zasliši analitično podjetje blockchain Chainalysis v njegovem tekočem sojenju o pranju denarja.

Po januarskem poročilu Chainalysis je 34 % vseh sredstev, poslanih Tornado Cashu, prišlo iz nezakonitih virov, pri čemer je bila večina dejavnosti osredotočena na dve obliki kibernetske kriminalitete: vdore v kriptovalute in prevare.

Pertsevovi odvetniki zdaj želijo zaslišati podjetje zaradi vloge, ki so jo imeli njegovi podatki pri aretaciji razvijalca avgusta lani.