Povezava Garyja Genslerja z Binanceom je bila razkrita v eksplozivnem poročilu WSJ

Nova eksplozivna razkritja, ki jih je objavil Wall Street Journal, trdijo, da sta Binance in Binance US bolj prepletena, kot se je prej mislilo.

O poročilo temelji na klepetih Telegram, ki jih je pregledal WSJ med letoma 2018–2020, poleg dodatnih intervjujev, ki jih je WSJ opravil z neimenovanim osebjem Binance/ZDA.

Binance in zapletenosti Binance.ZDA

Po ugotovitvah WSJ je bilo ugotovljeno, da imata Binance in Binance.US, dve platformi za izmenjavo kriptovalut veliko globljo stopnjo integracije, kot sta javno razkrili, pri čemer naj bi razvijalci na Kitajskem vzdrževali programsko kodo, ki je podpirala uporabnike Binance.US digitalne denarnice, ki Binance potencialno omogočajo dostop do občutljivih podatkov strank v ZDA.

Poročilo WSJ navaja, da je Binanceov poskus nevtralizacije ameriških oblasti z uvedbo Binance.US vodil v strahu pred zatiranjem nereguliranih offshore kripto igralcev, kar je pripeljalo do odločitve o ustanovitvi Binance.US, gole ameriške platforme z licenco Binance, vendar se zdi, da popolnoma neodvisen, dodaja WSJ.

Binanceova tesna vpletenost v Binance.US je bila vidna septembra 2019, ko je uslužbenec Binance v Šanghaju vklopil trgovanje za ameriško platformo nekaj minut pred predvidenim zagonom, kar je povzročilo izmenjavo v klepetalni skupini Binance v aplikaciji za sporočanje Telegram :

Ninj0r [razvijalec programske opreme Binance]: Zakaj se je začelo trgovanje???? Ni še čas!!! Kdo je začel trgovati? Smo imeli nastavljene časovnike trgovanja? Kdo je začel trgovati?

Sledila so druga sporočila, vključno s še enim nujnim od Ninj0r: nekdo je začel TRDOVATI PREZGOD. Kdo je to naredil? Ob 8:56:09.822 je nekdo ročno začel trgovati. WHO? Zakaj?

Na koncu sta ustanovitelj in izvršni direktor podjetja odgovorila.

Changpeng Zhao: tip tukaj v Šanghaju, napaka pri operaciji.

Binance je izrazil zanimanje za Garyja Genslerja kot svetovalca

WSJ poroča, da je Binance predlagal, da bi bil predsednik SEC Gary Gensler svetovalec, vendar je bil predlog zavrnjen. Vendar pa je Gensler delil nekaj "licencnih strategij" z nekdanjo vodjo Binance Labs Ello Zhang in zaposlenim pri Binance Harryjem Zhoujem.

Regulativni PR si prizadeva Harryja Zhoua za ločeno enoto v ZDA

Glede na predstavitev, ki jo je pregledal WSJ, je konec leta 2018 Harry Zhou, ki je delal za podjetje za trgovanje z bitcoini, ki ga je financiral Binance, vodjem Binance predlagal, da ustanovijo podjetje s sedežem v ZDA, ki bi povabilo ameriške regulativne agencije in organe pregona k poizvedbam. , s čimer je Binance zaščitil pred njihovim nadzorom.

Predstavitev je vključevala razdelek o »Načrtih sodelovanja regulatorjev«, ki je predlagal, da Binance začne »velika prizadevanja za odnose z javnostmi, ki dokazujejo pripravljenost operacij v ZDA, da presežejo pričakovanja SEC in služijo kot industrijski vir za SEC.«

Po poročanju WSJ je Zhou februarja 2019 ustanovil podjetje iz Delawarea, BAM Trading Services Inc., ki je postalo upravljavec Binance.US. Nekdanji finančni direktor Binance je v klepetu zaposlenih v Telegramu napovedal ustanovitev podjetja, skupaj z dvema drugima imenoma BAM Management US Holdings Inc. in BAM Technology Services Inc.

BAM Trading in VPN

Junija 2019 je Binance napovedal ustanovitev Binance.US v sodelovanju z BAM Trading, podjetjem, ki bi licenciralo blagovno znamko in tehnologijo Binance. Binance.US je registriran kot podjetje za denarne storitve pri mreži za boj proti finančnim zločinom ameriškega ministrstva za finance. Vendar glede na dokumente, ki si jih je ogledal WSJ, Binance ni razkril, da njegov ustanovitelj in izvršni direktor, g. Zhao, nadzoruje podjetja BAM prek sloja subjektov, ustanovljenih na Kajmanskih otokih in Britanskih Deviških otokih.

Kljub napovedi, da bo prenehal sprejemati ameriške stranke na svoji globalni platformi, so uradniki Binance razpravljali o tem, kako jih obdržati. V klepetu Telegram junija 2019 je zaposleni opazil, da več kot 18 % ogledov strani na Binance.com ustvarijo uporabniki iz ZDA. Samuel Lim, takratni vodja skladnosti pri Binance, je predlagal načine, kako obdržati največje odjemalce v ZDA, vključno s spodbujanjem, da uporabljajo VPN, da se zdi, da se nahajajo v drugi državi. Glede na dokumente, ki jih je pregledal WSJ, je Lim razpravljal tudi o tem, ali so imele ameriške stranke offshore subjekte, ki bi jih lahko uporabile za dostop do Binance.

Tveganja za Binance in njegovega izvršnega direktorja Changpeng Zhao

Če je res, bi uhajanje Telegrama lahko poškodovalo tako CZ kot Binance.

Recimo, da ameriški regulatorji ugotovijo, da ima Binance nadzor nad ameriškim podjetjem. V tem primeru bi lahko zahtevali pooblastilo za nadzor celotnega poslovanja Binance, s čimer bi finance podjetja izpostavili natančnejšemu nadzoru in tvegali sodni pregon.

Komisija za vrednostne papirje in borzo ter ministrstvo za pravosodje preiskujeta odnos Binance do Binance.US vsaj od leta 2020.

WSJ dodano da SEC preučuje posebne vezi med Binance.US in dvema trgovskima podjetjema, ki sta tesno povezani z Zhaom, Merit Peak Ltd. in Sigma Chain AG.

Dne 3. marca je dvostranska skupina senatorjev pozvala Binance, naj odgovori na vrsto vprašanj, v katerih je trdilo, da je podjetje "skrilo osnovne finančne informacije pred svojimi strankami in javnostjo."

Odgovor Binance in Binance.US

Vodstvo in zaposleni v Binance niso želeli komentirati. WSJ je dodal, da tiskovna predstavnica Binance ni odgovorila na zahteve, da bi Lim ali Zhao dala na voljo za komentar, medtem ko Harry Zhou in Wei Zhou prav tako nista odgovorila na zahteve za komentar.

CZ je v nedeljo zvečer na Twitterju opomnil svojih 8.2 milijona sledilcev, naj ignorirajo FUD, napade in lažne novice.