FTX je morda zagrešil resno goljufijo in slabo upravljanje: Bahamski likvidatorji

En teden po imploziji so se pravne težave za FTX le še stopnjevale. Glede na najnovejše sodne vloge bahamskih likvidacijskih upraviteljev podjetja obstajajo znaki "resne goljufije in slabega upravljanja" s strani propadle kripto borze.

Dokument, vložen pri ameriškem stečajnem sodišču južnega okrožja New Yorka, je razkril, da dosedanje ugotovitve skupnih začasnih likvidacijskih upraviteljev kažejo, da je FTX morda zagrešil resno goljufijo in slabo upravljanje.

Vloga želi začasno ovirati prodajo katerega koli premoženja družbe, dokler sodišča ne izdajo sodbe v skladu s poglavjem 15 stečajnega zakonika ZDA, ki obravnava primere plačilne nesposobnosti, ki vključujejo več kot eno državo.

Obtožbe zoper FTX

Težave za FTX se tu ne končajo. Kot je razvidno iz vloge v torek, je začasni upravitelj, ki ga je imenovalo sodišče in je odgovoren za stečajni postopek borze na Bahamih, Brian Simms, izpodbijal veljavnost prijave stečaja po 11. poglavju s strani hčerinske družbe FTX Trading in kolektivnih 100 povezanih družb na sodišču v Delawareu. .

Odvetnik s sedežem na Bahamih poudarjeno da FTX Digital ni del peticije Delaware in dodal, da je začasni likvidacijski upravitelj edini, ki je "pooblaščen za kakršno koli dejanje, vključno z, vendar ne omejeno na, vložitvijo peticije Delaware."

»Odredba o začasni likvidaciji odvzema direktorjem družbe FTX Digital možnost delovanja ali izvajanja kakršnih koli funkcij za ali v imenu družbe FTX Digital, razen če sem jim tako izrecno pisno naročil.«

Simms je tudi trdil, da zavrača veljavnost kakršnega koli "domnevnega poskusa bankrota FTX Affiliates", saj ga ni "pooblastil ali odobril, pisno ali kako drugače." Nadalje je poudaril, da je blagovna znamka FTX in vse njeno glavno vodstveno osebje na koncu delovalo z Bahamov.

Odvetnik pa ne zahteva, da sodišče zavrne stečajni postopek v ZDA, temveč je zahteval, da sodišča v državi priznajo sodne postopke Bahamov.

Izročitev, tožbe in drugo

Vlagatelji FTX so vložili a Tožbo v Miamiju proti nekdanjemu izvršnemu direktorju Samu Bankman-Friedu. Glede na poročila tožba trdi, da so bili zadevni računi, ki prinašajo kripto donos, neregistrirani vrednostni papirji, nezakonito prodani v Združenih državah. Zahteva odškodnino v vrednosti 11 milijard dolarjev od več slavnih oseb, ki sodelujejo pri promociji FTX, vključno s teniško zvezdnico Naomi Osako in branilcem lige NFL Tomom Bradyjem.

Uradniki organov pregona iz obeh držav se trenutno pogovarjajo o tem, ali bi moral biti SBF izročen v ZDA na zaslišanje.

Ker so se obtožbe proti FTX in njenim operaterjem okrepile, je bahamski premier Philip Davis trdil da obstoječi okvir ne bi preprečil propada.