Sredstva FTX so zamrznjena na Bahamih

FTX Digital Markets (FDM) je hčerinska družba FTX s sedežem na Bahamih. 

Dejansko je podjetje, ki ima v lasti borzo FTX.com, FTX Trading LTD, ki ima sedež v Antigvi in ​​Barbudi, vendar ima svoj sedež na Bahamih.

Lokalni bahamski regulator je sprožil preiskavo proti FDM in zamrznil vsa njena sredstva. 

Vendar to niso vsa sredstva FTX, ampak le tista na bahamskih tleh. 

Odločitev Bahamov SEC o računih FTX

O Uradna izjava iz Bahamske komisije za vrednostne papirje Bahamov (SEC) pravi, da se je Komisija odločila, da bo FDM dala v začasno likvidacijo, da bi ohranila svoja sredstva in stabilizirala podjetje.

Za začasnega upravitelja je bil imenovan Brian Simms, direktorjem družbe pa so bila odvzeta vsa pooblastila. 

Komisija piše: 

"Nobenega premoženja FDM, sredstev strank ali skrbniških sredstev, ki jih ima FDM, ni mogoče prenesti, dodeliti ali kako drugače ravnati z njimi brez pisne odobritve začasnega upravitelja."

Tako so dejansko zamrznjena vsa sredstva, ki jih ima FTX na Bahamih prek digitalnih trgov FTX. 

Poleg tega ista objava omenja, da nekatere javne izjave kažejo, da so bila sredstva stranke napačno upravljana in/ali prenesena na Alameda Research. Takšna dejanja bi bila brez izrecnega soglasja strank v nasprotju z običajnim upravljanjem in potencialno nezakonita.

Zato obstajajo kazenske ovadbe z očitki o nepravilnem varovanju sredstev strank.

Izjave FTX

FTX je nato na svojem Twitter profilu objavil nekaj uradnih informacij o tej zadevi. 

1) V skladu s predpisi in regulatorji našega sedeža na Bahamih smo začeli omogočati dvige bahamskih sredstev. Zato ste morda opazili, da je FTX pred kratkim obdelal nekaj dvigov, ko smo ravnali v skladu z regulatorji.

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Trdi, da so v skladu z bahamskimi predpisi začeli omogočati dvige sredstev za lokalne stranke, tako da bi bili ti dvigi vidni v verigi blokov. 

Očitno je šlo za sredstva, za katera ni bilo videti, da bi jih FDM hranil na Bahamih, ampak so bila v lasti bahamskih strank. 

Takrat je bilo tudi navedeno, da je bilo delovanje platforme na Japonskem začasno ustavljeno. 

Sledimo smernicam JFSA in bomo postavili https://t.co/XblZK9n7s1 v način samo zapri @FTX_JP je ločen subjekt, ki strogo upošteva japonsko uredbo o ločevanju sredstev https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Vendar pa še niso razkrili skupnega zneska sredstev FDM, zamrznjenih na Bahamih, niti koliko gotovine imajo pri roki, da bi morebiti zadovoljili vse dvige. 

Dejansko je še vedno očitno obvestilo ftx.com jih obvesti, da so dvigi videti zamrznjeni. 

Sredstva na borzi

FTX.com je mednarodni FTX kripto trgovanje platforma. Je v lasti FTX Trading LTD, ki ima sedež v Antigvi in ​​Barbudi. Medtem ko je operativni sedež na Bahamih, kjer deluje FTX Digital Markets (FDM) v lasti FTX Trading LTD. 

Namesto tega je FTX.US v lasti drugega podjetja, ki očitno nima nobenih težav. 

Del sredstev FTX.com hrani FDM na Bahamih in so trenutno zamrznjena. Posledično jih ni mogoče uporabiti za izpolnjevanje zahtev strank za dvig sredstev. 

Nekatere ima FTX Trading LTD verjetno v Antigvi in ​​Barbudi, a ker je to samo registrirani sedež, je možno, da jih v Antigvi in ​​Barbudi ni veliko. 

Namesto tega je možno, da je velik del sredstev shranjen drugje, morda v ZDA. 

FTX Trading LTD trenutno ni niti v stečaju niti v likvidaciji, in zdi se, da tudi nobena podružnica v ZDA ni. 

V tako zapletenem scenariju je namesto tega znano, da FTX še ni natančno povedal, koliko sredstev še ima, niti koliko teh sredstev dejansko uporaben za izpolnjevanje zahtev strank za umik. 

V celotni tej zadevi podjetje nikakor ni dokazalo svoje sposobnosti, da svoje stranke dobro obvešča, in ta napaka se nadaljuje tudi zdaj. 

Trenutno stanje z dvigi

Veliko strank se še vedno pritožuje zaradi čakajočih dvigov na platformi, ki so bili zahtevani, preden so bili blokirani. Čakalna vrsta že zahtevanih dvigov torej še ni izčrpana. 

In potem so tu še vsi tisti, ki bi se še radi umaknili, a ne morejo, ker se zdi, da so umiki trenutno ustavljeni za nedoločen čas. 

Vendar se zdi, da ne bi bilo težav z zahtevami za dvig na FTX.US. 

Včeraj je FTX nakazal, da je bil s Tronom dosežen dogovor, ki dovoljuje dvige vsaj za imetnike TRX, BTT, JST, SUN in HT. 

Obvestilo FTX v zvezi s kreditom Tron:

Z veseljem sporočamo, da smo s Tronom dosegli dogovor o vzpostavitvi posebne možnosti, ki bo imetnikom TRX, BTT, JST, SUN in HT omogočila zamenjavo sredstev iz FTX 1:1 v zunanje denarnice.

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Ni pa še natančno znano, ali so tovrstni dvigi že aktivni na platformi. 

Prihodnji scenariji in možne posledice afere FTX

Ne glede na morebitne sodne posledice te afere, zlasti v zvezi z ljudmi, ki so odgovorni za to, kar se je zgodilo, se mnogi sprašujejo, kaj se bo zgodilo s FTX. 

Medtem ko se zdi, da bo ameriška platforma FTX.US verjetno še naprej delovala, še vedno obstajajo dvomi o prihodnosti mednarodne platforme FTX.com. 

Zdi se, da obstajata dva najbolj verjetna scenarija. 

Prvi, ki ga podpirata zlasti soustanovitelj in izvršni direktor Sam Bankman-Fried (SBF), je tista, pri kateri konzorciju vlagateljev uspe zbrati dovolj sredstev, da omogoči borzi nadaljevanje dvigov, izpolni vse zahteve za to in nato nadaljuje polno delovanje. 

Ta scenarij se do danes dejansko zdi malo verjeten, saj se zdi, da $ 9.4 milijarde je potreben in morda je za zdaj najdena le 1 milijarda dolarjev. 

Drugi scenarij je, da podjetje obupa in končno razglasi insolventnost. To bi vodilo v stečaj in likvidacijo FTX Trading LTD, saj je bahamska podružnica že v likvidaciji. 

Po izjavi SBF bo treba počakati vsaj do prihodnjega tedna, da se vidi, kateri od obeh scenarijev se lahko uresniči.