Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried aretiran, pripravljen bo izročen ZDA

Sama Bankman-Frieda so aretirale oblasti na Bahamih na zahtevo ameriške vlade, le dan preden bi moral osramočeni nekdanji izvršni direktor FTX pričati pred kongresom.

Bankman-Frieda je aretirala bahamska kraljeva policija po uradnem obvestilu vlade Združenih držav, da je proti njemu vložila kazensko ovadbo, glede na izjavo generalnega državnega tožilca (AG) in ministra za pravne zadeve Bahamov 12. decembra, Ryan Pinder.

Navaja osebo, ki pozna zadevo, The New York Times poročali 12. decembra, da obtožbe proti Bankman-Friedu vključujejo goljufije z elektronskimi sredstvi in vrednostnimi papirji, zaroto za goljufije z elektronskimi sredstvi in vrednostnimi papirji ter pranje denarja,

ZDA bodo verjetno zahtevati izročitev Bankman-Frieda, pri čemer je Pinder izjavil, da bodo Bahami "nemudoma" obdelali vsako zahtevo za izročitev.

Bahamski premier Philip Davis je v izjavi dejal, da imata obe državi »skupni interes, da odgovarjajo vsi posamezniki, povezani s FTX, ki so morda izdali javno zaupanje in prekršili zakon.

Ameriško državno tožilstvo za južno okrožje New Yorka je objavilo tvit z dne 12. decembra, v katerem so oblasti na Bahamih aretirale Bankman-Frieda na podlagi zapečatene obtožnice, ki jo je vložila, da namerava odpečatiti "zjutraj".

ZDA Damian Williams: Danes zvečer so bahamske oblasti aretirale Samuela Bankman-Frieda na zahtevo ameriške vlade na podlagi zapečatene obtožnice, ki jo je vložil SDNY. Pričakujemo, da bomo zjutraj začeli z odpečatenjem obtožnice in takrat bomo imeli več za povedati.
— ameriški državni tožilec SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Bloomberg poročali 10. decembra so se tožilci iz New Yorka, agenti FBI in regulatorji srečali z odvetniki FTX, da bi razpravljali o dokumentaciji, ki jo želijo pridobiti preiskovalci.

Povezano: SBF je poskušal destabilizirati kripto trg, da bi rešil FTX: poročilo

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je bilo "tesno" preverjanje, ali je FTX neupravičeno prenesel na stotine milijonov približno v istem času, ko je podjetje 11. novembra razglasilo stečaj.

Bahamske oblasti so se podobno lotevali njihova lastna "aktivna in tekoča" preiskava FTX, kot je 27. novembra napovedal Pinder, ki je vključevala državno komisijo za vrednostne papirje, enoto za finančni nadzor in policijsko enoto za finančne zločine.

Aretacija Bankman-Frieda je bila dan prej naj bi se pojavil na daljavo pričati pred parlamentarnim odborom za finančne storitve na zaslišanju, ki preiskuje propad borze.