Izvršnega direktorja FTX Nishada Singha sta 28. februarja obtožila dva ameriška regulatorja, kar je dodalo nove obtožbe na seznam zveznih obtožb, ki jih je prejel na začetku dneva.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) ter Komisija za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami (CFTC) sta vložili najnovejši niz obtožb.
Obe agenciji sta Singha obtožili slabega upravljanja sredstev in zavajanja vlagateljev FTX, obe pa želita Singhu naložiti omejitve in kazni.
O CFTC posebej obtožil Singha pomoči in podpiranja goljufije in storitve goljufija s poneverbo v svoji pritožbi v dveh točkah. CFTC je tudi povedal, da so njegovi današnji stroški povezani z drugimi stroški v zvezi s FTX; v zadnjih mesecih je regulator trdil, da je FTX izgubil več kot 8 milijard dolarjev sredstev strank s svojimi goljufivimi dejavnostmi.
O SEC, medtem pa je Singhova dejanja označil za "goljufijo, čisto in preprosto" in menil, da je Singh "aktivni udeleženec" pri zavajanju vlagateljev FTX. Kot tak regulator za vrednostne papirje pravi, da je Singh kršil določbe dveh zakonov o vrednostnih papirjih proti goljufijam.
Te obtožbe so vzporedne z prejšnje obtožbe iz južnega okrožja New Yorka (SDNY) 28. februarja. SDNY je proti Singhu vložilo šest obtožb zarote, vključno z obtožbami v zvezi s prevarami in kršitvami financiranja kampanje. Singh je priznal krivdo teh obtožb in se strinjal z odvzemom določenega premoženja, ki ga je prejel od FTX in Alamede.
Sodelavca FTX in Alameda Research Gary Wang in Caroline Ellison sta dosegla podobne pogodbe o priznanju krivde v decembru. Nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried čaka na sojenje.
Vir: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/